证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2011-036

  安徽省司尔特肥业股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，将通知公告文件中应为“一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2011年9月9日（星期五）”误写为“一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2011年9月9日（星期二）”，现予以更正，具体情况如下：

原文为：

一、召开会议基本情况

5、股权登记日：2011年9月9日（星期二）

更正后为：

一、召开会议基本情况

5、股权登记日：2011年9月9日（星期五）

公司对因此给投资者阅读上述信息时造成的不便表示歉意；同时，将更正后的《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》刊登于2011年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十七日

安徽省司尔特股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年8月25日召开，会议决定于2011年9月15日召开公司2010年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年9月15日（星期四）9:00-11:00，会期半天。

2、召开地点：公司五楼会议室。（地址：安徽省宁国市经济技术开发区）。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场会议。

5、股权登记日：2011年9月9日（星期五）

二、会议审议事项：

1、《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》；

2、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

3、《董事、监事薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司2011年8月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽省司尔特肥业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》。

三、出席会议对象：

1、截止2011年9月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员

3、本公司聘请的律师。

四、登记办法：

1、登记时间：2011年9月13-14日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年9月9日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券部。

信函登记地址：安徽省司尔特肥业股份有限公司证券事业部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区；邮政编码：242300；传真：0563-4181525。

五、其他事项

1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

2、联系方式：

联 系 人：吴勇

联系电话：0563-4181590

联系传真：0563-4181525

地 址：安徽省宁国经济技术开发区

邮政编码：242300

特此通知

安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十六日

附件一：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2011年9月15日召开的安徽省司尔特肥业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止2011年9月9日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有司尔特（002538）股票，现登记参加公司2011年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（营业执照号）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日