第七届董事会第八次会议决议公告
、证券代码:600734 证券简称:实达集团 编号:第2011-029号
福建实达集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
福建实达集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2011年8月25日以通讯方式召开。公司现有董事9名,实际出席会议的董事为9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。
1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》。
2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部子公司股权转让的议案》:为理顺公司内部子公司股权关系,同意公司对部分子公司股权进行内部结构调整,具体如下:
(1)同意公司全资子公司北京实达科技有限公司将持有的26%长春融创置地有限公司(以下简称“长春融创”)股权转让给公司全资子公司福建实达信息技术有限公司持有,转让价格为北京实达科技有限公司截止2011年7月31日持有该股权的账面价值4976万元人民币。
转让前公司持有长春融创23.5%、北京实达科技有限公司持有长春融创26%、福建实达信息技术有限公司持有长春融创1.5%。转让后公司持有长春融创23.5%股权,福建实达信息技术有限公司持有长春融创27.5%股权;公司合并仍持有长春融创51%股权,持股数量不变。
(2)同意长春融创全资子公司长春中创投资有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司(以下简称“长春嘉盛”)全部26.2%股权转让给长春融创持有,转让价格以长春中创投资有限公司截止2011年7月31日持有该股权的账面价值13433万元人民币为依据确定为13750万元。
转让前长春融创持有长春嘉盛63.8%,长春中创投资有限公司持有长春嘉盛26.2%股权。转让后长春融创直接持有长春嘉盛90%股权,公司合并持股数量不变。
上述股权转让均为公司内部股权转让,公司实际合并持股数量不变,不会对公司整体损益产生影响。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2011年8月25日