第六届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2011-016
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第六次会议于2011年8月26日在长春召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事14人，其中：吴菊民董事委托高国富董事长出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2011年半年度报告>正文及摘要的议案》
董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2011年中期报告>的议案》
董事会同意其中所涉及的会计估计变更的相关内容。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2011年中期初步业绩公告的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司财务负责人的议案》
同意聘任顾越先生为公司财务负责人，顾越先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生的简历见附件。
自本次董事会次日起，陈基华先生即不再担任公司副总裁和财务负责人。
本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
五、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司审计总监和审计责任人的议案》
同意聘任陈巍先生为公司审计总监和审计责任人，陈巍先生的任职资格尚须取得中国保险监督管理委员会的核准，顾越先生不再担任公司审计责任人职务。陈巍先生的简历见附件。
本公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
六、审议并通过了《关于聘任审计机构对公司高级管理人员进行审计的议案》。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
七、审议并通过了《关于向中国太平洋财产保险股份有限公司增资的议案》
同意由中国太保和中国太平洋财产保险股份有限公司（下称太保产险）其他股东对太保产险进行增资。本次太保产险拟增加股份2,200,000,000 股，增资价格为每股2.57元，增资完成后，股份总数为9,500,000,000 股。太保产险的所有5名股东可按照目前持股比例以相同价格对其进行增资，若任何股东不认购此次增资或未在规定时间内拨付投资款，则由其他愿意认购的股东按持股比例同比例认购相应股份数。
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资资产战略性配置方案的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
九、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年半年度偿付能力报告>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2011年半年度内部控制自我评估报告>的议案》
表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
二○一一年八月二十九日
附件：
顾越先生简历
顾越先生，1965年6月出生，硕士学位，经济师。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁、审计责任人，太平洋资产管理有限责任公司监事长，太平洋保险（香港）有限公司董事。
自1993年加入本公司以来，顾越先生曾先后担任多个职位，包括太平洋保险公司计划财务部副总经理，太平洋保险公司办公室主任，太平洋保险公司总经理，太保寿险南京分公司总经理，太保集团人力资源部总经理，太保产险公司董事，太保寿险公司监事长等。在此之前，顾越先生曾任职于上海市统计局。
陈巍先生简历
陈巍先生，1967年4月出生，硕士学位，经济师，英国特许保险协会会员（ACII）。现任中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会秘书。
自1995年加入本公司以来，陈巍先生曾先后担任多个职位，包括太保集团公司伦敦代表处首席代表，太保香港公司董事、总经理，太保集团公司战略企划部总经理等。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临2011-017
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届监事会第六次会议于2011年8月26日在长春召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事5人，亲自出席会议的监事5人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司A股2011年半年度报告>正文及摘要的议案》，
在公司A股2011年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经安永华明审阅的基础上，监事会认为：
1、公司A股2011年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司A股2011年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与A股2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2011年中期报告>的议案》
在公司H股2011年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经安永审阅的基础上，监事会认为：
1、公司H股2011年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2、公司H股2011年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与H股2011年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
二〇一一年八月二十九日