五届三十二次董事会决议公告
证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2011-026号
中储发展股份有限公司
五届三十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届三十二次董事会会议通知于2011年8月15日以电子文件方式发出,会议于2011年8月25日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,关联董事以现场会议方式召开,现场会议由公司董事、总经理向宏先生主持,应到董事5名,亲自出席会议的董事4名,委托他人出席会议的董事1名,公司董事长韩铁林先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;独立董事以通讯表决方式召开,共4名董事填写了表决票,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0。
二、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年半年度)》(详见上海证券交易所网站)
该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2011年8月25日
证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2011-027号
中储发展股份有限公司
监事会五届十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会五届十三次会议通知于2011年8月15日以电子文件方式发出,会议于2011年8月25日在北京召开,会议由公司监事会主席周晓红女士主持,应到监事3名,亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
一、审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》
根据《证券法》68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》(2007年修订)和上海证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)的有关要求,监事会对董事会编制的《公司2011年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《公司2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、《公司2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况;
3、监事会提出本意见前,未发现参与《公司2011年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。
二、审议通过了《公司监事会2011年上半年工作报告》
该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。
三、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报(2011年半年度)》(详见上海证券交易所网站)
该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2011年8月25日