证券代码：600678 证券简称：*ST金顶 编号：临2011—018

  四川金顶（集团）股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于2011年8月16日以书面送达、电话及电子邮件相结合方式发出，会议于2011年8月26日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过以下议案：

  一、《公司2011年半年度报告及摘要》；

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2011年半年度报告全文见上海证券交易所网站http:///www.sse.com.cn；2011年半年度报告摘要刊登在2011年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  因工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事长提名，公司第六届董事会决定聘任杨业先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同（杨业先生个人简历附后）。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2011年8月26日

  附：个人简历：

  杨业，男，1975年3月出生，大学专科学历。1993年9月先后在四川金顶（集团）股份有限公司机修厂、四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司生产部、四川金顶（集团）股份有限公司信息中心、董事会办公室工作，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。

  杨业先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

  杨业先生联系方式如下：

  1、办公地址：四川省峨眉山市乐都镇

  2、邮政编码：614224

  3、联系电话：0833-5578055

  4、传真号码：0833-5578053

  5、办公邮箱：yangye331@163.com