证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2011—018

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  特别提示 ：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏诺迪康药业股份有限公司第四届董事会于2011年8月29日以通讯方式召开临时会议。会议应到董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司章程》的规定。

  会议审议并一致通过了《西藏诺迪康药业股份有限公司关于投资组建天府商品交易所的议案》：公司拟与西南联合产权交易所、汇源集团有限公司、成都冶金实验厂有限公司、四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司签署《天府商品交易所发起人协议书》，共同发起设立天府商品交易所有限公司（以下简称“交易所”），交易所注册资本金为6000万元人民币；经营范围：钢铁、化工、建材、有色金属、矿产品、中药材、农产品等大宗商品合同交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述业务相关的咨询服务。上述6家发起人股东各出资1000万元，分别占交易所注册资本的16.67%。交易所董事会由七名董事组成，各家委派一名董事，外聘独立董事一名。

  同时，上述发起人股东在《天府商品交易所发起人协议书》中约定：

  1、同意在交易所完成工商注册后将办理另外有意向的三家股东入股事宜，此三家股东出资金额均为1000万元。交易所的注册资本金增加后，共9家股东，各家持股比例相同，分别为11.11%。

  2、本协议签署后三个月内，同意以增资扩股的形式吸收能为交易所的发展带来战略资源的机构（预计为7家左右），每家新入股的股东出资金额均为1000万元。交易所的注册资本金此次增加后，各股东持股比例相同。

  特此公告。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2011年8月30日