证券简称： 棱光实业 证券代码：600629 编号：临2011—22

  上海棱光实业股份有限公司

  七届十二次（临时）董事会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司董事会七届十二次（临时）会议通知于2011年8月18日以电子邮件形式发出，并于2011年8月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事 7 名（含 4 名独立董事），实参加表决董事7 名；本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  会议审议并通过了如下事项：

  《关于提名公司副总经理人选的提案》，聘任刘澎同志为公司副总经理。聘任期限与本届董事会一致。

  表决情况： 7票同意、 0票反对、 0 票弃权。

  独立董事意见：公司聘任副总经理的提名、聘任程序合法合规；副总经理的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件；同意聘任刘澎先生为公司副总经理。

  简历附后。

  特此公告。

  上海棱光实业股份有限公司董事会

  2011年8月29日

  刘澎同志情况简介

  刘澎，男，1975年1月生，汉族，北京人，中共党员，1997年7月参加工作，博士研究生毕业（上海社会科学院产业经济学专业）。

  刘澎同志1997年7月至2001年9月在中国南方证券有限公司投资银行总部（上海部）任项目经理；2001年9月至2002年7月在北京证券有限公司投资银行部上海部任高级项目经理；2002年7月至2005年7月在上海市社会科学研究院学习；2005年7月至2009年7月在神华集团规划发展部任计划与投资主管；2009年7月至2011年7月在上海现代制药股份有限公司任副总经理兼董事会秘书。