股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-051号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

八届五次董事会会议决议公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司八届五次董事会通知和会议文件于2011年8月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位董事、监事和高管人员。会议于8月29日以通讯方式召开。本次会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式表决通过了：

一、关于前次募集资金使用情况报告的提案报告；

表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况审核报告》。

二、关于召开2011年第3次临时股东大会的提案报告。

表决结果为：11票赞成，0票反对，0票弃权。

详见与本公告同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2011年第3次临时股东大会的通知》。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-052号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司

八届五次监事会会议决议公告

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司八届五次监事会通知及相关材料分别于2011年8月25日以专人送达、传真和电子邮件方式发给各位监事。会议于8月29日以通讯方式召开，应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定。

会议审议通过了以下事项：

一、以5票赞成,0票反对，0票弃权通过了《关于对公司前次募集资金使用情况审核意见的提案报告》。

监事会认为: 《四川川投能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》真实、准确，符合公司前次募集资金使用实际情况。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司监事会

二〇一一年八月三十日

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2011-053号

转债代码：110016 转债简称：川投转债

四川川投能源股份有限公司关于召开

2011年第3次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2011年9月14日（星期三）上午10:00

● 股权登记日：2011年9月5日

● 现场会议召开地点：四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

● 会议方式：现场会议

● 不提供网络投票

公司八届董事会五次会议审议通过了《关于召开2011年第3次临时股东大会的提案报告》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开时间：2011年9月14日（星期三）上午10:00

3．会议地点：四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室

4．会议召开方式：现场会议

5．参会股权登记日：2011年9月5日

二、本次会议审议的提案报告

序号	提 案 报 告
1	关于前次募集资金使用情况报告的提案报告

三、会议出席对象

1．截止到2011年9月5日15:00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2．公司董事、监事、高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1．登记手续：

凡符合上述条件的参会股东请持如下资料办理参会登记：

个人股东亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书原件(见附件1)、委托人股票帐户卡原件及复印件；

法人股股东由法定代表人亲自参会的，办理时须持有本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡原件及复印件、参会回执原件；委托代理人参会的，办理时须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书原件、委托人证券账户卡原件及复印件、法人单位营业执照原件及复印件。

2．登记地点：四川省成都市小南街23号6楼川投能源证券事务管理部。

3．其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4．登记时间：2011年9月8日、9日（上午9:30～11:30，下午2:30～5:30），异地股东可采取信函或传真的方式登记，但要确保公司最迟于2011年9月9日收到。

五、其他事项

1．会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2．联系方式：

联系人：黄 希

电 话：028-86098649

传真：028-86098649

邮编：610015

3．会议资料披露：公司将于2011年9月2日在上交所网站披露本次股东大会材料。

六、备查文件

四川川投能源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议及公告。

备查文件存放于四川川投能源股份有限公司证券事务管理部

特此通知。

附件：

1．授权委托书

2．股东会回执

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一一年八月三十日

附件1：

授权委托书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2011 年第3次临时股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	提案报告名称	赞成	反对	弃权
1	关于前次募集资金使用情况报告的提案报告

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数（股）：

委托人股东账户号码：

受托人身份证号码：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名：

（法人股东盖公章）：

受托人签名：

二〇一一年 月 日

附件2：

股东会回执

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹登记参加四川川投能源股份有限公司2011年第3次临时股东大会。

联系电话：

股东账户号码：

身份证（或营业执照）号码：

持股数（股）：

股东签名（法人股东盖公章）：

二〇一一年 月 日