证券代码：600467   证券简称：好当家   公告编号：临2011-036

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  公司第七届董事会第三次会议和2011年第三次临时股东大会已审议通过公司非公开发行股票的相关议案。为规范公司本次非公开发行股票所募集资金的使用与管理，明确本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金中不以募集资金置换之部分，公司特提请本次董事会审议《关于明确公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金中不以募集资金置换之部分的议案》。

  山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于2011年8月28日在山东好当家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第七届董事会第六次会议，会议通知于2011年8月18日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、冯永东、宋荣超、

  宋俊芳、李波、董双林、程仲言、余明阳参加了此次会议，应到董事9人，实到董事9人，公司监事全部列席了会议，会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等关于召开董事会的规定。

  与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议：

  审议通过《关于明确公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金中不以募集资金置换之部分的议案》。

  根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。具体授权包括但不限于：根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可用自筹资金先期投入，待募集资金到位后再行置换。为规范公司本次非公开发行股票所募集资金的使用与管理，根据《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的规定，对本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金中不以募集资金置换之部分进行如下确定：

  根据公司2011年第三次临时股东大会决议，公司本次非公开发行募集资金总额不超过126,000万元，扣除发行费用后，本次非公开发行募集资金净额不超过本次非公开发行募集资金投入项目投资总额，即：124,112万元。其中：截至本次非公开发行股票方案董事会召开日（即第七届董事会第三次会议召开之日：2011年4月28日），公司已经以自筹资金15,052.76万元人民币投入本次非公开发行股票募集资金投资项目。经讨论研究，公司将不以本次非公开发行股票募集资金置换上述已投入资金，因此，本次募集资金总额为110,947.24万元，扣除发行费用之后，本次募集资金净额为109,059.24万元。

  与会董事9人，9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  山东好当家海洋发展股份有限公司

  董 事 会

  2011年8月30日