股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-012

  上海第一医药股份有限公司六届十一次监事会决议公告

  上海第一医药股份有限公司六届十一次监事会于2011年8月29日以通讯表决的方式举行。会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。根据议程一致通过了以下事项：

  一、审议通过了公司《2011年半年度报告正文及摘要》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司2011年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  ⑴公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  ⑵公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年上半年的经营管理和财务状况等事项。

  ⑶公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2011年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  因此，公司监事会保证公司2011年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

  二、选举吴健钢先生为第六届监事会监事长

  吴健钢先生简历如下：

  吴健钢，男，52岁，中共党员，大专，高级会计师。历任华联（集团）有限公司资产部副经理、上海新路达商业（集团）有限公司副总经理、百联集团有限公司企业清理中心副主任、波罗的海明珠封闭式股份有限公司总会计师（俄罗斯）、百联集团有限公司投资发展部副部长、上海百联商业连锁有限公司财务总监。现任上海新路达商业（集团）有限公司财务总监、本公司第六届监事会监事。

  表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

  特此公告。

  上海第一医药股份有限公司

  监 事 会

  2011年8月31日