证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-025

安源实业股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2011年8月20日以传真方式通知，并于2011年8月30上午10：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

1、 审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权；

同意公司根据《企业会计准则第8 号-减值准备》等相关规定，对各项资产2011年1～6月计提的资产减值准备总额为6,543,119.48元，其中：对应收款项计提的坏账准备5,196,933.03元、以存货可变现净值为确定依据计提的存货跌价准备1,346,186.45元。具体情况如下：

（1）坏账准备计提5,196,933.03元

坏账准备计提主要是由于报告期主营业务收入增长，应收款余额相应增加，以及欠款帐龄增加等原因影响所致。

（2）存货跌价准备计提1,346,186.45元

公司对期末以存货可变现净值为确定依据，2011年1-6月计提的存货跌价准备为1,346,186.45元，其中原材料计提存货跌价准备80,990.32元，库存商品计提存货跌价准备1,265,196.13元。主要原因是部分玻璃深加工产品成本较高，造成价格倒挂的原因所致。

（3）母公司计提的主要资产减值准备

①对应收安源客车结算往来余额计提的坏账准备

按照期末归属安源客车母公司所有者权益负数金额，2011年1-6月份母公司对公司期末应收安源客车结算往来余额计提坏账准备16,499,620.29元。

②对安源玻璃有限公司股权计提的长期股权投资减值准备

通过对安源玻璃有限公司目前经营经营状况的分析及未来市场形势的判断，参照有关中介机构的专业意见，母公司2011年1-6月份对持有的安源玻璃有限公司股权计提长期股权投资减值准备 24,771,241.63元。

报告期，母公司对安源客车结算往来余额的计提的坏账准备数，以及母公司对安源玻璃有限公司股权减值准备的计提数，在公司报表合并时必须进行冲抵，对公司合并报表利润及减值准备的计提数无影响。

（4）2011年1-6月份资产减值准备的计提将对公司产生以下影响：本次计提以上资产减值准备，减少了公司1-6月份合并口径净利润654.31万元；本次计提的资产减值准备金额不会对公司的资产状况产生重大影响。

本议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

2、 审议并通过了《关于2011年半年度报告全文及摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、 审议并通过了《关于曲江公司建设安全生产指挥中心综合楼和文体中心的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）为公司的控股子公司，公司持有其90％的股权。曲江公司矿井于2003年5月建成投产。曲江公司多年来在广大干群的共同努力下，克服了巨大安全生产压力，实现了安全生产平稳，经营效益显著，并成为安源股份主要业绩支撑，为公司的可持续发展作出了巨大贡献。同时，曲江煤矿也成长为江西煤炭行业的龙头矿井。近年，随着曲江煤矿逐步达产，煤炭产量大幅提升、员工相应增加，曲江公司现有安全生产指挥中心(包括食堂、井口澡堂、充电房、洗衣房、管理人员办公室、会议室等场所)功能已发挥至极限，并对经营管理的正常运行造成了一定影响；同时，随着煤矿安全生产政策要求和标准的不断提高，曲江公司进一步细化了安全生产管理职能和管理措施，安全生产指挥中心现有功能已无法满足安全生产管理需要。

鉴于以上情况，为进一步消除煤矿安全生产上的不利因素，营造平安幸福企业的和谐环境，同意曲江公司投资新建安全生产指挥中心综合楼（使用面积7,000平方米，七层，钢筋砼框架结构，投资总额1,500万元，资金自筹）；为更好地实施全民健身活动，丰富员工文体生活，构建幸福和谐企业，同意曲江公司投资建设员工文体活动中心（投资总额260万元，资金自筹）；同时，要求在以上项目立项后，曲江公司按规定组织设计及工程施工，进一步规范招投标工作，严格程序、优化方案、加强管理，全面扎实做好项目投资控制。

4、 审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

经考核，公司2010年度的各项任务完成圆满，工作成绩突出。公司董事会同意公司董事、高级管理人员2010年薪酬分配方案如下：

1、根据公司股东大会关于公司董事薪酬标准的相关规定，参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》，公司副董事长2010年度的薪酬拟定为58.7万元；

2、公司总经理2010年度薪酬为58.7万元；

3、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬标准的75%确定后执行；

4、董事及高管人员2010年度薪酬按照实际任职时间享有。

本议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

5、 审议并通过了《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司于2011年9月20日召开2011年第三次临时股东大会，审议本次董事会的有关议案，有关事项详见公司于同日刊载于《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《安源实业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》（临2011-026号公告）。

特此公告。

安源实业股份有限公司董事会

2011年8月31日

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-026

安源实业股份有限公司

召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第十八次会议决议，定于2011年9月20日召开本公司2011年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：2011年9月20日（星期二）上午10:00；

3、 会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司四楼会议室；

4、 股权登记日：2011年9月16日（星期五）；

5、 表决方式：现场投票表决。

二、 会议主要内容

1、 审议《关于计提资产减值准备的议案》；

2、 审议《关于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》。

以上议案已经本次董事会审议通过（详见2011年8月31日刊载《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《安源实业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》）。

以上股东大会会议资料将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

三、 出席会议对象

1、 截止2011年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；

2、 本公司董事、监事和高级管理人员；

3、 公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记

1、 登记手续：

法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东账户卡、法人代表身份证原件及复印件登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；

个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；

异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

2、 登记时间：2011年9月19日，上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00；

3、 登记地点：公司证券投资部；

4、 联系方式：

联系地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部；

联系人：文俊宇 陈琳；

邮编：337000；

联系电话：0799-6776682 传真：0799-6776682。

五、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期一天。

特此公告。

附件：1、授权委托书；

2、股东大会登记回执

安源实业股份有限公司董事会

2011年8月31日

附件1：

授权委托书

兹委托   先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

一、投票指示

序 号	会议审议事项	投票意见
		同意	反对	弃权
一、特别决议案
二、普通决议案
1	审议《关于计提资产减值准备的议案》；
2	审议《关于公司董事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》。
注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

二、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。

五、委托日期： 年 月 日，委托期限至本次股东大会及其续会结束。

六、其他委托权限： 。

七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附件2：

安源实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会

股东登记表（回执）

关于安源实业股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会的通知已收悉。兹登记参加安源实业股份有限公司2011年第三次临时股东大会。

姓名或名称： ；
法人营业执照号码： ；
法定代表人姓名： ；	身份证号码： ；
股东帐户卡号码： ；	持股数量： 股；
联系电话： ；	传真号码： ；
联系地址： ；
邮政编码： ；	日期： 。
	股东签名 （盖章）：

注：1、 2011年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东,请于2011年9月19日办理登记手续。

2、 参加会议的的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。

4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。

6、如此表采用来人或来函形式，请递送至： 江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部 邮政编码：337000

7、如此表采用传真形式，请传至：0799－6776682。

证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2011-027

安源实业股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2011年8月20日以传真方式通知，并于2011年8月30日上午11：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事4人，实到4人，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议由监事会主席孙炎林先生主持，会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

6、 审议并通过了《关于提取资产减值准备的议案》，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

7、 审议并通过了《关于2011年半年度报告全文及摘要的议案》，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《证券法》等有关要求，对董事会编制的公司2011半年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年上半年的财务状况、经营成果和现金流量；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

8、 审议并通过了《关于曲江公司建设安全生产指挥中心综合楼和文体中心的议案》，其中4票赞成，0票反对，0票弃权。

同意曲江公司投资新建安全生产指挥中心综合楼及员工文体活动中心。要求曲江公司严格按规定组织设计及工程施工，积极搞好方案优化及招投标等准备工作，进一步规范程序，努力做好投资预算的控制。

特此公告。

安源实业股份有限公司监事会

2011年8月31日