证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011-020

上海白猫股份有限公司

五届董事会第四十四次会议决议公告

暨2011年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海白猫股份有限公司五届董事会第四十四次会议通知于2011年8月18日以传真的方式送达全体董事，会议于2011年8月29日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事6人。（董事苗华先生授权委托董事马立行先生出席会议并表决，独立董事杨建文先生授权委托独立董事章曦先生出席会议并表决）公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；

8票同意；0票反对；0票弃权

二、关于变更公司名称、注册资本及经营范围等事项的议案

公司拟变更公司名称为浙报传媒集团股份有限公司、变更注册资本和经营范围。

公司原名“上海白猫股份有限公司”，英文全称为“Shanghai Whitecat Shareholding Co., Ltd.”，现拟更名为“浙报传媒集团股份有限公司”，英文全称更名为“Zhe Jiang Daily Media Group Co.,Ltd”。

公司原注册资本为“人民币壹亿伍仟贰佰零伍万元”，现拟变更注册资本为“人民币肆亿贰仟玖佰柒拾叁万贰仟玖佰壹拾柒元”。

公司原经营范围为“百洁布、纸制品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、日用化学品、实业投资、国内贸易（上述经营范围除专项规定），包装装潢印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。”现拟变更为“传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、广播影视等多媒体内容制作与经营；新媒体技术开发与投资；增值电信业务；广告策划、设计、制作、发布和代理；图书报刊电子出版物批发、零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；国内贸易；拍卖；字画、工艺品（不含文物）、文化用品、办公用品销售；信息咨询（不含证券、期货）；会展服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目，涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

8票同意；0票反对；0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

三、章程修正案

公司拟对公司名称、注册资本及经营范围进行变更，就公司章程进行相关修改。

1、原章程第四条“公司注册名称：上海白猫股份有限公司”

拟修订为：“公司注册名称：浙报传媒集团股份有限公司”

2、原章程第五条“英文全称：Shanghai Whitecat Shareholding Co.,Ltd.”

拟修订为：“英文全称：Zhe Jiang Daily Media Group Co.,Ltd”

3、原章程第六条“公司注册资本为人民币壹亿伍仟贰佰零伍万元”

拟修订为：“公司注册资本为人民币肆亿贰仟玖佰柒拾叁万贰仟玖佰壹拾柒元”

4、原章程第十三条“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：百洁布、纸制品、文体用品、服装、家用擦洗用具、网袋、纺织品专用巾、净化剂、日用化学品、实业投资、国内贸易（上述经营范围除专项规定），包装装潢印刷，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。”

拟修订为：“经公司登记机关核准，公司的经营范围是：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、广播影视等多媒体内容制作与经营；新媒体技术开发与投资；增值电信业务；广告策划、设计、制作、发布和代理；图书报刊电子出版物批发、零售；出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；国内贸易；拍卖；字画、工艺品（不含文物）、文化用品、办公用品销售；信息咨询（不含证券、期货）；会展服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目，涉及行政许可的，由分支机构凭许可证书经营）。”

8票同意；0票反对；0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案

8票同意；0票反对；0票弃权

(一)、召开会议基本情况

1、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长马立行

3、会议时间：2011年9月16日(周五)下午13:30（会期半天）

4、会议地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）五楼怡心厅

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 2011年9月9日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书后附），该股东代理人可不必是公司股东；

(3) 公司聘请的见证律师。

(二)、会议审议事项：

1、《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》

2、《章程修正案》

(三)、现场会议登记

1、登记时间：2011年9月13日 9:00---11:00，14:00---16:00

2、登记地点：上海市金沙江路1829号

3、登记办法：

(1) 个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

(2) 法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

(3) 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(四)、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市金沙江路1829号

(2) 邮编：200333

(3) 联系人：顾艳文 电话：021-32023251

(4) 传真：021-52701369

特此公告。

上海白猫股份有限公司董事会

2011年8月31日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海白猫股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：		受托人签名：
委托人身份证号码：		受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：

（按本格式自制或复印授权委托书均有效）

证券代码：600633 股票简称：*ST白猫   编号：临2011-021

上海白猫股份有限公司

五届监事会第二十九次会议决议公告

上海白猫股份有限公司五届监事会第二十九次会议于2011年8月29日下午在天山路641号上海慧谷白猫科技园1号楼会议室召开。会议应到3人，实到3人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》

3票同意；0票反对；0票弃权

二、《监事会对董事会编制的2011年半年度报告的审核意见》

3票同意；0票反对；0票弃权

监事会认为：

1、公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2011年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2011年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

上海白猫股份有限公司监事会

2011年8月31日