证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－19

  北京银行股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届董事会第九次会议于2011年8月29日在北京召开。本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名（任志强董事委托张征宇董事、王瑞祥独立董事委托李保仁独立董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。

  史元监事长列席本次会议。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  本次会议形成决议如下：

  一、审议通过《北京银行2011年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举姚克满董事担任董事会专门委员会委员的议案》，同意姚克满（Ferdinand Jonkman）董事担任第四届董事会战略委员会委员和关联交易委员会委员。

  姚克满董事和森华董事回避表决。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司

  董事会

  2011年8月30日

  证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2011－20

  北京银行股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京银行股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年8月29日在北京召开。本次监事会应到监事9名，实际到会监事7名。刘振东监事委托邢滨监事、郝如玉监事委托张建荣监事代为出席并行使表决权。会议由史元监事长主持。

  会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

  本次会议形成决议如下：

  一、审议通过《北京银行2011年半年度报告及摘要》。

  会议认为：

  1、北京银行股份有限公司2011年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、北京银行股份有限公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在本次监事会之前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  北京银行股份有限公司监事会

  2011年8月30日