证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2011-031

  哈尔滨空调股份有限公司

  第九次临时董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：“公司”）2011年第九次临时董事会会议通知于2011年8月26日以电话通知、书面直接送达和传真等方式发出。2011年第九次临时董事会会议于2011年8月31日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际到会9人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下：

  审议通过了公司《关于向中国民生银行申请授信的提案》。

  同意向中国民生银行以信用方式申请综合授信人民币1亿元，期限一年。

  同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

  哈尔滨空调股份有限公司董事会

  2011年8月31日