证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2011-040

  鲁泰纺织股份有限公司临时公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  李质仙先生经本公司2010年6月5日召开的公司股东大会选举，当选为本公司第六届董事会独立董事，任期三年。 李质仙先生于8月31日向公司董事会提出由于其个人原因辞去公司独立董事职务的申请。公司第六届董事会董事人数为14人，按照《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事人数应为5人，因此李质仙先生辞职将导致公司独立董事人数不符合独立董事人数应占公司董事人数的三分之一的规定，因此李质仙先生的辞职报告将在公司按有关规定寻找合适的独立董事人选并提交公司股东大会批准后生效。

  特此公告

  鲁泰纺织股份有限公司

  董事会

  2011年9月1日