证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2011-19

  南宁化工股份有限公司

  第五届第五次临时董事会会议决议的公告

  暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

  公司第五届第五次临时董事会会议于2011年8月31日上午，在公司一楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事9名，实际表决的董事9名，独立董事王健先生以通讯形式参加本次会议。董事长陈载华先生因出差委托董事覃文征先生代为主持会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司与南宁糖业提前解除互保协议的议案》；

  该议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  2009年5月15日公司2008年度股东大会决议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》，为保障双方正常的生产经营活动需要，以互保的形式取得一年期以上的贷款，在原互保协议期满后,将互保期限延长3年,即将双方互保期限延长至2012年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。详见2009年5月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《南化股份2008年度股东大会决议公告》。

  为有利于双方公司健康发展，经双方协商，公司与南宁糖业股份有限公司拟提前解除互保协议。

  截止2011年8月31日，本公司为南宁糖业股份有限公司担保金额为 0 元；南宁糖业股份有限公司为本公司担保金额为0元。

  截止2011年8月31日，公司对外担保合计人民币 11,000 万元，占2010 年度经审计合并会计报表净资产 46,431万元的 23.69%，均是公司为控股子公司梧州市联溢化工有限公司向银行借款提供担保。

  二、审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》。

  该议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  (一)召开会议基本情况

  1.会议召集人:公司董事会

  2.会议开始时间：2011年9月19日（星期一）上午9时30分

  3.股权登记日：2011年9月15日

  4.会议召开地点：南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室

  5.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  6.出席对象：

  (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； 

  (2)凡在2011年9月15日当天收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

  (二)会议审议事项

  审议《关于与南宁糖业提前解除互保协议的的议案》。

  (三) 会议登记办法

  1.登记时间：2011年9月16日(9:00-11:30,14:00-16:30)

  异地股东可用信函或传真方式登记，并以9月16日下午16:30时前收到为准。

  2.登记地点：广西南宁市南建路26号公司证券部登记

  3.个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、持股凭证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

  4.法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书（授权委托书附后）。

  (四)其他事项：

  1.费用自理。

  2.联系方式：

  联系电话:(0771)4821093

  传  真:(0771)4821093

  邮政编码：530031

  联系人:戴小姐 莫先生

  3.公司地址:广西壮族自治区南宁市南建路26号。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年8月31日

  授权委托书

  兹全权委托  先生(女士)代表我单位(个人)出席南宁化工股份有限公司2011年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名:   身份证号码:

  委托人持有股数:   委托人股东账户:

  受托人签名:   身份证号码:

  委托日期:2011年 月 日