第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：600609 证券简称:ST金杯 公告编号：临2011-020
金杯汽车股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2011年8月19日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2011年8月31日上午9:30在华晨集团111会议室以通讯方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，实际表决董事11名。会议由公司董事长祁玉民先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：
1、关于控股子公司金杯江森公司拟投资建设新工厂的议案。
同意：11票，弃权：0票，反对：0票；
该议案需提交公司股东大会。
由于控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司(以下简称“金杯江森”)政府动迁（详见公司临2011-003号公告），金杯江森将于2011年至2012年8月末前进行新工厂建设。新工厂建设项目选址在浑南新区B50号地块，土地面积132,591平方米。
金杯江森拟投资进行新工厂的建设，项目投资总额28,162万元，资金来源为企业自筹13,162万元，银行贷款15,000万元。其中资本性投资25,996万元，用于购买132,591平方米土地款8,022万元及新建72,369平方米厂房款17,974万元；搬迁费用2,166万元。原厂区动迁将按相关政策规定给以补偿。项目建设时间为2011年至2012年8月。项目建设将围绕华晨宝马二期30万辆扩能项目和宝马实施零部件国产化进行，本项目建成后将达成年产55万套汽车座椅及23万套汽车内饰的生产能力。新工厂将为公司零部件制造的升级及扩能奠定基础。
2、关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案。
同意：11票，弃权：0票，反对：0票。
另：公司副总裁陈允禄先生已届退休年龄，退休手续已办理完毕，不再担任公司副总裁职务。公司董事会谨此向陈允禄先生任职期间为公司所做的辛勤工作深表感谢。
特此公告
备查文件目录：
1.经与会董事签字确认的公司第六届董事会第七次会议决议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日
证券代码：600609 证券简称:ST金杯 公告编号：临2011-021
金杯汽车股份有限公司关于召开
2011年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司将召开2011年度第一次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：2011年9月27日（星期二）上午9：30
（二）股权登记日：2011年9月20日（星期二）
（三）会议地点：华晨汽车集团111会议室
（四）会议议题：
本次股东大会审议以下事项：
1、《关于公司预计增加2011年度日常关联交易的议案》；
2、《关于控股子公司金杯江森公司拟投资建设新工厂的议案》。
（五）出席会议对象：
1、截止2011年9月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席。
2、公司的董事、监事、高级管理人员。
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的人员。
（六）参会股东登记办法
1、登记时间：2011年9月23日上午九时至十二时、下午一时至四时；
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
4、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。
5、联系办法：
电话：（024）24803399
传真：（024）24163399
地址：沈阳市沈河区万柳塘路38号公司董事会办公室
邮编：110015
联系人：孙先生
（七）授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人出席金杯汽车股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签章（签名）： 委托书签署日期：
（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
特此公告
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇一一年八月三十一日