股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2011-026号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间 ：2011年9月16日（星期五）上午10:00

●会议召开地点 ：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

●会议方式：现场会议

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2011年9月16日（星期五）上午10:00

3、会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

4、股权登记日：2011年9月13日

二、会议审议事项

序号	审议事项
1	关于申请发行中期票据的议案
2	关于审议董事会换届选举及提名董事候选人的议案
非独立董事候选人：杜江涛、黄辉、卢信群、翟晓枫、苏钢、杜江波
独立董事候选人：郭世昌、周春生、魏素艳
3	关于审议监事会换届选举及提名监事候选人的议案
非职工监事候选人：齐玉明、曹旭升、张虎民
4	关于审议董事薪酬的议案
5	关于审议监事薪酬的议案
6	关于修改《公司章程》部分条款的议案
7	关于审议制订《股东大会议事规则》的议案
8	关于审议制订《董事会议事规则》的议案
9	关于审议制订《监事会议事规则》的议案
10	关于审议制订《累计投票制实施细则》的议案
11	关于审议制订《投资管理办法》的议案
12	关于审议制订《募集资金管理制度》的议案
13	关于拟向中国建设银行乌海分行申请授信的议案

特别注意事项：上述议案6属于特别决议，其余议案属于普通决议，其中议案2、3适用累积投票制进行投票。

三、会议出席人员

1、截止2011年9月13日（股权登记日）下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

五、现场会议参加办法：

1、登记时间：2011年9月14日-15日，上午8:30-11:30；下午13:00-16:00。

2、登记地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（4）联系方式

联 系 人：张 杰、崔 静

联系电话：0473-6989101 0473-6989106

联系传真：0473-6989105

联系地址：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室

（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2011 年9月1日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人股东盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2011年 月 日