第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-24
浙江贝因美科工贸股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于2011年8月25日以电子邮件和电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2011年8月31日上午9点30分在以现场和通讯表决的方式召开。会议由董事长朱德宇先生主持，应出席董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告的议案》；
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司为杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司担保的议案》；
同意公司为全资子公司杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司提供1亿元人民币担保。此担保计划已于2011年1月6日经公司2011年第一次临时股东大会审议并通过，因此本次担保议案不再提交股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<重大突发事件应急机制>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<外部信息使用人登记制度>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<防范大股东及其关联方资金占用机制>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<年报重大差错责任追究制度>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<大股东定期沟通机制>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<财务会计信息四方沟通机制>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<对外投资管理办法>的议案》。
具体内容详见2011年9月1日，巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司
董 事 会
2011年 8月 31日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2011-25
浙江贝因美科工贸股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真是、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“贝因美股份”或“公司”）于2011年8月25日以电子邮件和电话的方式向全体监事发出召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2011年8月31日下午2点在浙江贝因美科工贸股份有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚瑞模先生主持，应出席监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
公司监事会对《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》发表如下审核意见：通过查阅《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》，对公司整改过程进行了调查，认为在公司治理专项活动中自查的内容是客观和真实的，提出的整改措施具有针对性，整改措施的落实情况良好，符合中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及中国证监会浙江监管局的要求。
特此公告。
浙江贝因美科工贸股份有限公司监事会
2011年 8月31日