2011年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600808 股票简称：马钢股份 编号：临2011-021
马鞍山钢铁股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况。
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）于2011年8月31日（星期三）上午九时整在安徽省马鞍山市西苑路2号马钢宾馆召开临时股东大会。公司于本次临时股东大会股权登记日已发行的股份总数为7,700,681,186股，此乃有权出席并可于本次临时股东大会上对议案进行表决的股份总数。
出席会议的股东或股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为4,305,833,773股，占公司有表决权股份总数的55.915%，其中A股3,903,965,618股，H股401,868,155股，分别占本公司有表决权股份总数的50.696%，5.219%。
本次临时股东大会由公司董事会召集，会议主席为公司董事长苏鉴钢先生。董事苏鉴钢先生、赵建明先生、高海建先生、苏勇先生；监事会主席张晓峰先生，监事方金荣先生、刘先礼先生；高级管理人员钱海帆先生、任强先生、任天宝先生、严华先生、陆克从先生出席了会议。本次临时股东大会的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、提案审议情况
经股东大会审议并以记名投票方式表决，通过了以下议案：
普通决议案
1、选举本公司第七届董事会成员，此项议案采用累积投票方式，就每位董事候选人进行了逐项表决。
苏鉴钢先生：有效投票股份总数为4,304,919,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.686%，H股400,954,155股、占9.314%）。其中赞成股份数为4,301,968,733股，占有效投票股份总数的99.931%（其中A股3,903,544,218股、占90.739%，H股398,424,515股、占9.261%）；反对股份数为2,951,040 股，占有效投票股份总数的0.069%（其中A股421,400 股、占14.280%，H股2,529,640 股、占85.720%）。
赵建明先生、钱海帆先生、任天宝先生投票结果完全相同，均为：有效投票股份总数4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,302,882,733股，占有效投票股份总数的99.931%（其中A股3,903,544,218股、占90.719%，H股399,338,515股、占9.281%）；反对股份数为2,951,040 股，占有效投票股份总数的0.069%（其中A股421,400 股、占14.280%，H股2,529,640 股、占85.720%）。
秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生投票结果完全相同，均为：有效投票股份总数4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,305,833,773股，占有效投票股份总数的100%（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。
苏鉴钢、赵建明、钱海帆、任天宝、秦同洲、杨亚达、胡达文当选为本公司第七届董事会董事，任期均为三年，其中秦同洲、杨亚达、胡达文为独立董事。
2、选举本公司第七届监事会非职工代表出任的监事，此项议案采用累积投票方式，就每位监事候选人进行了逐项表决。
方金荣先生、苏勇先生、王振华先生投票结果完全相同，均为：有效投票股份总数4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,305,833,773股，占有效投票股份总数的100%（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。
方金荣、苏勇、王振华当选为公司第七届监事会非职工代表出任的监事，任期均为三年，其中苏勇、王振华为独立监事。另外，张晓峰、刘先礼已被推选为职工代表出任的监事。
3、审议及批准公司第七届董事会董事报酬的议案。
本议案有效投票股份总数为4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,305,833,773股，占有效投票股份总数的100%（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。
4、审议及批准公司第七届监事会监事报酬的议案。
本议案有效投票股份总数为4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,305,833,773股，占有效投票股份总数的100%（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。
特别决议案
5、审议及批准《公司章程》修订案。
本议案有效投票股份总数为4,305,833,773股（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。其中赞成股份数为4,305,833,773股，占有效投票股份总数的100%（其中A股3,903,965,618股、占90.667%，H股401,868,155股、占9.333%）。
三、律师见证情况
天健正信会计师事务所有限公司王原先生被委任为本次临时股东大会的点票监察员。公司境内律师北京市中伦律师事务所上海分所李鹏飞律师出席本次临时股东大会，并出具法律意见书，律师认为：
1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、出席本次会议人员的资格合法、有效。
3、本次会议的表决程序合法、有效。
四、备查文件目录
1、马鞍山钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议。
2、马鞍山钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。
马鞍山钢铁股份有限公司
二○一一年八月三十一日
附：职工代表监事简历
张晓峰先生：49岁，公司监事会主席。张先生1997年7月担任公司宣传部（统战部）部长，2008年8月出任集团公司及本公司工会主席，2008年9月不再担任公司宣传部（统战部）部长。2008年8月31日起出任公司监事会主席。
刘先礼先生：56岁，公司监事。刘先生2004年2月任公司热轧板厂党委书记，2005年3月任公司第一钢轧总厂党委书记、副厂长，2006年2月任公司企业管理部经理。2008年8月31日起出任公司监事。
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2011-022
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2011年8月31日，马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”）第七届董事会第一次会议在马钢宾馆召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长苏鉴钢先生主持，审议并一致通过如下决议：
一、选举苏鉴钢先生为本届董事会董事长；苏鉴钢先生、任天宝先生为授权代表，作为公司与香港联交所的联系人。
二、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会审核（审计）委员会成员。
三、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生为董事会薪酬委员会成员。
四、选举秦同洲先生、杨亚达女士、胡达文先生、苏鉴钢先生为董事会提名委员会成员。
五、委任秦同洲先生为董事会审核（审计）委员会主席。
六、委任杨亚达女士为董事会提名委员会主席。
七、委任胡达文先生为董事会薪酬委员会主席。
八、聘任钱海帆先生为总经理。
九、根据钱海帆先生提名，聘任任强先生、任天宝先生、严华先生、陆克从先生任为副总经理。
十、批准《董事职业责任保险协议书》。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
二○一一年八月三十一日
证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：临 2011-023
马鞍山钢铁股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
马鞍山钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年8月31日在马钢宾馆召开。会议应到监事5名，实到监事4名；其中王振华先生因公务不能出席会议，委托苏勇先生代为出席并明确行使其表明意见的表决权。经出席会议全体监事审议一致通过决议：选举张晓峰先生为公司第七届监事会主席。
马鞍山钢铁股份有限公司监事会
二○一一年八月三十一日