证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临2011—029号

  洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  本交易按《上海证券交易所股票上市规则》规定属关联交易范畴，而按香港联合交易所有限公司证券上市规则第14A章规定属财务资助，根据第14A.65(4)条获豁免有关申报、公告及独立股东批准的规定。

  一、关联交易概述

  中建材玻璃公司（以下简称“中建材玻璃”）为本公司控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）之控股股东。中建材玻璃银行信用等级优良，金融机构给予中建材玻璃有一定的授信额度。按照中国银行业监督管理委员会《流动资金贷款管理暂行办法》要求采用贷款人受托支付的方式进行贷款发放的规定，本公司将与中建材玻璃签订《代付资金协议书》，拟通过中建材玻璃向本公司供应商结算，以缓解资金压力。

  中建材玻璃为本公司控股股东——洛玻集团之控股股东，故此交易构成关联交易。

  2011年9月1日，本公司第六届董事会第三十次会议对上述《代付资金协议书》进行了审议，参会董事11名，关联董事张宸宫、赵远翔、郭义民回避表决，非关联董事8名，全部同意，上述协议获得通过，并授权任何一名董事签署协议。

  此项交易无需获得临时股东大会和有关部门的批准。

  二、关联方介绍

  中建材玻璃公司

  注册地：北京市紫竹院南路2号

  法定代表人：邢 宁

  注册资本：人民币33,436,000元

  企业法人营业执照号码：100000000018284

  企业类型及经济性质：全民所有制

  经营范围：玻璃及原材料、成套设备制造；玻璃深加工相关技术服务、咨询；非金属矿资源及制品的加工销售；矿山设备及建筑、陶瓷材料的研发、生产、制造、销售；玻璃、矿山设计及工程建设总承包；玻璃生产加工、矿业技术及选矿药剂的引进、研发、转让、咨询、培训；进出口业务；耐火、保温、装饰、包装、五金、水暖材料及制品的生产、销售。

  三、关联交易标的基本情况

  此关联交易的标的为中建材玻璃代本公司向本公司供应商支付的不超过人民币壹仟肆佰叁拾伍万元（￥14,350,000元）的资金。

  四、关联交易的主要内容

  1、协议双方名称

  中建材玻璃公司

  洛阳玻璃股份有限公司

  2、交易内容

  （1）中建材玻璃同意给予本公司货款结算支持，为本公司与供应商之间的付款订货及货款结算提供支持，代本公司先行按照买卖合同项下约定支付应付货款。中建材玻璃给予本公司结算支持额度不超过人民币壹仟肆佰叁拾伍万元（￥14,350,000元）。

  （2）中建材玻璃、本公司及供应商应依据本公司自身生产经营需要，三方签订买卖合同，就货物价款、支付金额和期限等进行约定，中建材玻璃依据买卖合同约定支付货款。

  （3）买卖合同履行完毕一个月内，本公司应按照中建材玻璃的要求将中建材玻璃代为支付的货款支付到中建材玻璃指定账户。

  无论何种原因导致中建材玻璃、本公司及供应商三方所签订的买卖合同未履行或未完全履行，本公司均有义务按照中建材玻璃书面通知要求将中建材玻璃代为支付的货款退回给中建材玻璃。

  3、交易生效的条件

  《代付资金协议书》自签字盖章并本公司权力机构批准后生效。

  五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

  本公司拟通过中建材玻璃向供应商结算，以缓解资金压力。本次关联交易将有助于缓解本公司资金压力，加大原燃材料储备。

  六、独立董事意见

  本公司独立董事认为：(1)董事会关于此关联交易的表决程序符合本公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》的规定；（2）此关联交易有助于缓解本公司资金压力，对本公司及全体股东是公平的，符合本公司的利益。

  七、备查文件目录

  1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

  2、经独立董事签字确认的独立董事意见

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2011年9月1日