股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2011-015

  北京航天长峰股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、 本次会议无否决提案的情况；

  2、 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议时间：2011年9月2日下午2：30开始

  现场会议召开时间为：2011年9月2日下午2：30

  网络投票时间为：2011年9月2日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00

  2、 现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室

  3、 会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

  4、 现场会议主持人：董事长敖刚先生

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表123人，代表股份89918359股，占公司总股本的30.73％。

  参加现场投票的股东及股东代表5名，代表股份83886900股，占公司总股本的28.67％；参加网络投票的股东118名，代表股份6031459股，占公司总股本的2.06％。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  以募集资金临时补充流动资金的议案。

  表决结果如下：

  公司总股本292604000股。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数123人，代表股份89918359股，占公司总股本的30.73%。其中：86967381股同意，1830238股反对,1120740股弃权，分别占有效表决权总数的96.72%、2.04%、1.24％。

  出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份83886900股，占公司总股本的28.67%。其中：83886900股同意，0股反对，0股弃权。

  参加网络投票的股东人数118人，代表股份6031459股，占公司总股本的2.06%。其中：3080481股同意，1830238股反对，1120740股弃权。

  四、律师见证情况

  公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、 公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。

  特此公告。

  北京航天长峰股份有限公司董事会

  2011年9月2日