证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2011-044

  中国船舶重工股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：本次会议没有新增、修改或否决提案的情况。

  中国船舶重工股份有限公司（“公司”）于2011年9月5日以现场记名投票的方式，召开了公司2011年第三次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场记名投票的方式

  3、会议召开时间和地点：2011 年9月5日（周一）上午9：00开始、北京世纪金源大饭店二楼国际会议厅

  4、主持人：公司董事长李长印先生

  5、股东出席情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共15名，合计持有公司股份数为7,009,343,251股，占有表决权股份总数的76.46%。

  6、其他人员出席或列席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会议，公司首次公开发行保荐机构代表和公司聘请的见证律师也列席了本次股东会议。

  股东大会的召集、召开形式和程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  二、会议议案审议和表决情况

  本次股东大会对提交股东大会的各项议案进行了逐项审议，通过以下决议：

  （一）审议通过《中国船舶重工股份有限公司前次募集资金使用情况报告》

  表决结果：同意7,009,343,251股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过《中国船舶重工股份有限公司关于2011年中期资本公积金转增股本的方案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年6月30日母公司资本公积金余额为22,736,016,333.78 元，公司拟以2011年6月30日的总股本9,167,316,560股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增6股，本次共计转增5,500,389,936股。以上方案实施后，公司股本总数将由9,167,316,560股增至14,667,706,496股。本次转增股本后，母公司资本公积余额为17,235,626,397.78元。

  股东大会授权董事长适时实施上述方案及相关事宜。

  表决结果：同意7,009,343,251股，占出席会议股东代表所代表有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  北京市环球律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。见证律师认为公司2011年第三次临时东大会召集、召开程序，出席股东大会人员的资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。股东大会表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第三次临时股东大会记录和决议。

  2、北京市环球律师事务所《关于中国船舶重工股份有限公司2011年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  中国船舶重工股份有限公司

  二〇一一年九月五日