证券代码：600721 证券简称：百花村 编号：临2011-020

  新疆百花村股份有限公司第四届董事会

  第二十二次（临时）会议决议的公告

  新疆百花村股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年9月3日以传真通讯方式召开。本次会议于2011年8月30日以传真和电子邮件的方式发出会议通知。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经审议通过以下决议：

  1、审议通过《关于控股子公司豫新煤业向招商银行申请借款的议案》；

  根据公司2011年度股东大会审议批准的控股子公司豫新煤业2011年度借款额度及对公司董事会的授权，会议同意控股子公司豫新煤业向招商银行友好路支行申请8,000万元借款，借款期限一年，以保证豫新煤业资金正常运转和生产经营业务的正常开展。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司向六师财务局申请借款的议案》。

  为补充公司流动资金，会议同意公司向六师财务局申请1,510万元借款，借款期限一年，利率为同期银行贷款利率。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆百花村股份有限公司董事会

  2011年9月3日