证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-015

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  公司董事会于2011年9月5日在联谊大厦27楼公司本部会议室召开临时会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

  会议经过充分讨论，审议并通过《关于公司部分高级管理人员职务调整的议案》。

  根据首席执行官邵晓明先生的提名，同意聘任葛万军先生担任公司执行总裁，聘任胡倩立女士担任公司副总裁，聘任袁庄先生担任公司副总裁。

  因工作调整，同意陈爱国先生辞去公司副总裁职务。

  其他现任高级管理人员未发生变动，新任高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

  公司独立董事关于公司部分高级管理人员职务调整发表以下独立意见：

  1、经审阅葛万军先生、胡倩立女士、袁庄先生的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

  2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军

  具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  特此公告。

  附件：公司高级管理人员葛万军先生、胡倩立女士、袁庄先生的简历

  1、葛万军，男，1952年5月出生，硕士，曾任锦江国际集团（香港）有限公司董事、总经理，香港锦江旅游有限公司董事、总经理，上海锦江旅游有限公司总经理，公司副总裁等职。

  2、胡倩立，女，1977年5月出生，硕士，曾任团市委宣传部副主任科员、主任科员，团市委青年志愿者工作部部长助理、副部长，上海世博会事务协调局园区志愿者部部长助理，团市委学校部副部长。

  3、袁庄，男，1955年4月出生，大专，曾任上海锦江旅游有限公司副总经理，上海国旅国际旅行社有限公司副总经理，公司总裁助理等职。

  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

  二○一一年九月七日