证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2011－040

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  上海隧道工程股份有限公司2011年第二次临时股东大会，于2011年9月6日在上海市徐汇区东安路8号上海青松城大酒店4楼劲松厅召开，参加表决的股东及股东代表共37人，代表股份271,261,451股，占公司总股本的36.9807%，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长杨磊先生主持，采取现场记名投票表决方式，审议通过了以下事项：

  《关于投资昆明南连接线高速公路BOT项目的议案》

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  本公司聘请上海市金茂律师事务所的吴伯庆律师、何永哲律师出席股东大会作会议见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公司章程的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  2011年第二次临时股东大会备查文件：

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会

  2011年9月7日