股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2011—032

  河南平高电气股份有限公司

  第五届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二次临时会议于2011年9月5日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2011年9月6日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到魏光林、李文海、庞庆平、王武杰、赵文强、许明圣、徐国政、孔祥云、李春彦等九人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司向广东发展银行股份有限公司郑州分行黄河路支行申请综合授信的议案》：

  根据生产经营需要，经与会董事审议，同意公司向广东发展银行股份有限公司郑州分行黄河路支行申请办理总金额为人民币叁亿元整的综合授信业务，授信期限从2011年9月1日到2012年9月1日，担保方式为信用担保。公司授权董事长魏光林先生在以上授信额度及授信期限内代表公司在相关合同、契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  特此公告。

  河南平高电气股份有限公司董事会

  2011年9月7日