证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2011-043

  中航重机股份有限公司

  第四届董事会第十四次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次临时会议通知于2011年8月30日发出，会议于2011年9月5日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事计11人，实际参加会议的董事计11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。

  会议以通讯表决方式审议通过了《贵州永红航空机械有限责任公司关于**发动机研制保障条件建设项目的议案》，具体如下：

  会议同意全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司实施涉及军品研制和生产能力建设的**发动机研制保障条件建设项目，该项目根据国防科工局《关于下达**发动机研制保障条件建设项目规划方案的通知》（科工计[2011]573号）进行立项，项目建设内容主要包括新增焊接变位机、滑油箱吸油实时工况模拟试验台、三循环试验台、管壳式换热器模拟计算软件等工艺设备4台（套），项目总投资490万元，资金来源全部为国拨资金，项目建设周期为24个月，项目建成后有望满足该型号发动机研制的需要。

  表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  中航重机股份有限公司董事会

  2011年9月5日