证券代码：600633 股票简称：*ST白猫 编号：临2011-023

  上海白猫股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会增加临时提案

  暨召开2011年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海白猫股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已于2011年8月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上刊登了《上海白猫股份有限公司五届董事会第四十四次会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会通知》，披露了本公司召开2011年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2011年9月6日，本公司收到控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）的《关于增加上海白猫股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议内容的提案》，现将有关增加临时提案的内容及2011年第一次临时股东大会补充通知公告如下。

一、经控股股东浙报控股提议，公司2011年第一次临时股东大会增加二项临时提案。

2011年9月6日，控股股东浙报控股以书面的方式向公司董事会提交了《关于增加上海白猫股份有限公司2011年第一次临时股东大会审议内容的提案》，要求在公司2011年第一次临时股东大会增加二项临时提案：《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前不少于10个工作日提出临时提案并书面提交召集人。本公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，本公司董事会将按照《上海白猫股份有限公司章程》、《上海白猫有限公司股东大会议事规则》的相关规定将上述提案提交本公司9月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议。

(一)、关于董事会换届选举的议案

本公司与浙报控股重大资产置换及发行股票购买资产事宜（以下简称“重大资产重组”）已于2011年7月22日获得中国证券监督管理委员会核准文件，鉴于前述重大资产重组涉及资产过户已于2011年8月31日完成并公告，且公司经营范围发生重大变化，根据《公司章程》规定，董事会换届选举，浙报控股提名由高海浩先生、俞文明先生、项宁一先生、沈志华先生、蒋国兴先生、何加正先生、宋建武先生、吴飞先生、潘亚岚女士担任白猫股份第六届董事会董事候选人，其中，何加正先生、宋建武先生、吴飞先生、潘亚岚女士担任白猫股份第六届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

（二）、关于监事会换届选举的议案

根据《公司章程》规定，监事会同时进行换届选举，浙报控股提名由王慰平先生、饶理宾先生担任白猫股份第六届监事会监事候选人。监事候选人简历附后。

二、现将召开公司2011年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下：

(一)、召开会议基本情况

1、召集人：上海白猫股份有限公司董事会

2、会议主持人：董事长马立行

3、会议时间：2011年9月16日(周五)下午13:30（会期半天）

4、会议地点：华夏宾馆（上海市漕宝路38号）五楼怡心厅

5、召开方式：现场投票

6、出席对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 2011年9月9日（周五）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席（委托书后附），该股东代理人可不必是公司股东；

(3) 公司聘请的见证律师。

(二)、会议审议事项：

1、《关于变更公司名称及经营范围等事项的议案》

2、《章程修正案》

3、《关于公司董事会换届选举的议案》

4、《关于公司监事会换届选举的议案》

以上议案1、2的具体内容分别见公司于2011年8月31日在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登的《上海白猫股份有限公司五届董事会第四十四次会议决议公告暨2011年第一次临时股东大会通知》；议案3、4的具体内容见本公告第一部分。

(三)、现场会议登记

1、登记时间：2011年9月13日 9:00---11:00，14:00---16:00

2、登记地点：上海市金沙江路1829号

3、登记办法：

(1) 个人股东登记时，需出示：持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

(2) 法人股东登记时，需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和被委托人身份证复印件、通信地址、电话及邮政编码；法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

(3) 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(四)、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式：

(1) 通讯地址：上海市金沙江路1829号

(2) 邮编：200333

(3) 联系人：顾艳文 电话：021-32023251

(4) 传真：021-52701369

特此公告。

上海白猫股份有限公司董事会

2011年9月8日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席上海白猫股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：		受托人签名：
委托人身份证号码：		受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：

（按本格式自制或复印授权委托书均有效）

董事候选人简历

高海浩先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年8月，大学专科学历，主任编辑职称。1975年9月至2008年3月历任浙江省舟山市普陀造船厂工人，浙江日报社记者、编辑，人民日报社驻浙江记者站记者、首席记者，人民日报社华东分社总编室主任（副厅级待遇），人民日报社华东分社副总编辑、浙江省新闻出版局副局长，浙江省委宣传部副部长，浙江省委宣传部副部长、巡视员，2008年3月起任浙江日报报业集团社长、党委书记兼浙报传媒控股集团有限公司董事长。高海浩先生曾获“中国传媒2009-2010年度创新人物”等荣誉。

俞文明先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年6月，大学本科学历，高级记者职称。1984年8月至2009年8月历任浙江日报社驻嘉兴记者站见习记者，浙江日报社工交财贸部、经济专刊部记者，浙江日报社夜编部副主任，浙江日报社党群政法部副主任，浙江日报社党群政法部主任，浙江日报报业集团编委委员兼浙江日报社党群政法新闻部主任，浙江日报报业集团编委委员兼浙江日报社采访中心主任，德清县县委常委、副县长（挂职锻炼），2009年8月起任浙江日报报业集团副总编辑、党委委员兼浙报传媒控股集团有限公司董事。俞文明先生为第五届全国百佳新闻工作者，浙江省首届新闻人物奖——飘萍新闻人物奖获得者，被国务院批准为有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴，全国宣传文化系统“四个一批”人才。

项宁一先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1957年9月，大学专科学历，高级记者职称。1973年7月至2004年6月历任慈溪龙南沙河村插队知青，余姚动力机厂车床工，浙江日报社工交组、经济生活报助理记者，浙江日报社工交部副主任，浙江日报社驻杭州记者站站长，浙江日报社工交财贸部副主任，经济生活报副总编，浙江日报社社会生活部副主任，浙江日报社记者部副主任， 浙江日报社省城新闻部副主任，浙江日报社省城新闻部主任，浙江日报社市县报道部主任，经济生活报总编辑，今日早报总编辑，浙江日报报业集团编委委员兼今日早报总编辑，2004年6起任浙江在线新闻网站党委书记、管委会主任。

沈志华先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1958年11月，大学专科学历，高级会计师职称。1980年1月至2010年10月历任浙江日报社财务科会计，浙江日报社财务科副科长，浙江日报社财务科科长，浙江日报社经理部副经理兼计财部主任，浙江日报社计财处处长，浙江日报报业集团计划财务处处长，浙报传媒控股集团有限公司副总经理，2010年10月起兼任浙江日报报业集团总会计师。沈志华先生为全国报业经营管理先进工作者，第三批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才。

蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月至2010年3月历任经济生活报广告部业务员、新闻部助理记者、记者，经济生活报新闻部副主任，经济生活报证券周刊部副主任，经济生活报(今日早报)证券专刊部主编，浙江日报社经管办职员，浙江新干线传媒投资公司副总经理，浙江新干线传媒投资公司总经理，2010年3月起任浙报传媒控股集团有限公司副总经理。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才。

何加正先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1950年1月，大学本科学历，高级记者（编辑）职称 。1974年10月至2000年5月，历任人民日报经济部编辑、记者、副主任（主持工作）等职；2000年6年起至2010年9月，任人民日报人民网总裁（正局级），兼人民日报网络中心主任。曾获第三届范长江新闻奖，享受国务院政府特殊津贴待遇；获新闻奖特等奖、一等奖多次；获得中国传媒年度人物、新传媒十大领军人物等多项荣誉。

宋建武先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年10月，博士研究生学历，教授职称 。2000年9月至2006年10月任中国人民大学新闻与社会发展研究中心媒介经济研究所所长，2005年9月至2008年10月，历任中国政法大学人文学院教授、副院长，2008年10月起，历任中国政法大学新闻与传播学院教授、院长。2000年4月被国家新闻出版总署和中国报业协会评为第五届“全国报业经营管理先进工作者”。已获上市公司独立董事任职资格培训证书。

吴飞先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年3月，博士研究生学历，教授职称。1992年9月至1998年9月，历任杭州大学讲师、副教授、院长助理等职；1998年浙大四校合并后，历任浙江大学新闻与传播学系副主任、主任，新闻传媒与社会发展研究所副所长、所长，浙江大学传媒与国际文化学院副院长等职；2009年7月起，担任浙江大学传媒与国际文化学院常务副院长。曾荣获浙江省好新闻一等奖、中国青年社会优秀成果专著类最高奖、浙江省社会科学优秀成果一等奖、浙江大学“竺可桢优秀教学成果”一等奖等多项荣誉。

潘亚岚女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1965年8月，硕士研究生学历，教授职称、注册会计师职称。1987年8月至2005年10月，历任杭州电子工业学院工业经济系、工商管理学院助教、讲师、副教授等职；2005年11月至2010年1月，任杭州电子科技大学财经学院教授；2010年1月起任杭州电子科技大学会计学院副院长。曾获国家税务总局税收科研成果二等奖，浙江省税收优秀论文一等奖、浙江省财政学会课题成果二等奖等多项荣誉。已获上市公司独立董事任职资格培训证书。

监事候选人简历

王慰平先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1954年1月，大学专科学历，高级编辑职称。1970年10月至2010年12月历任浙江生产建设兵团工业三团工人，杭州钱江五金工具厂工人，浙江妇女保健院电工，浙江日报党群政法部助理记者，钱江晚报文艺副刊部记者，钱江晚报专刊部主任，钱江晚报经济生活部主任，钱江晚报编委委员兼经济生活部主任，钱江晚报广告部主任，钱江晚报副总编辑，钱江报刊发行有限责任公司总经理，钱江晚报有限公司总经理，钱江报系社委会委员、钱江报系总经理，2010年12月起任钱江报系有限公司总经理。王慰平先生曾获2009-2010年度中国报刊经营突出贡献奖。

饶理宾先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年7月，硕士研究生学历，国际注册内部审计师（CIA），会计师职称。2003年4月在浙江日报报业集团纪检审计监察室任审计员工作至今。