第三届董事会第二十次会议
决议公告
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-027
宁波康强电子股份有限公司
第三届董事会第二十次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2011年9月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011年9月7日上午9：30 时以现场方式召开，全体董事参加了本次会议。全体监事和部分高管人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持。
经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:
一、 以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过《章程修正案》，本议案尚需
提交股东大会审议。
同意《公司章程》原第一百零六条由“董事会由九名董事组成，设董事长一
人，副董事长一人。”修改为“董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。”
二、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于董事会换届的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。同意公司董事会提名委员会提名的郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生7人作为第四届董事会董事候选人。其中毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生为独立董事候选人。符合《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一的相关条款规定。
按有关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议；其他董事候选人直接提交股东大会审议。董事的选举将采用累积投票制。
公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：
经审查公司董事会提供的董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料，未发现董事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生作为公司董事的任职资格不违背相关法律、法规、规章和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会对上述人员的提名、审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意郑康定先生、郑芳女士、曹光伟先生、冯小龙先生、毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生作为公司第四届董事候选人，提请公司股东大会审议、选举。
上述董事候选人简历附后。
三、以8票同意，0票弃权，0票反对审议通过《提议召开2011年度第二次临时股东大会的议案》。
决定于2011年9月27日以现场会议的方式召开2011年度第二次临时股东大会，审议董、监事会提交的相关议案。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一一年九月八日
董事候选人简历：
郑康定先生，中国国籍，1948年生，高中学历，高级经济师。曾任宁波沪东无线电厂、宁波沪东无线电有限公司、宁波普利赛思电子有限公司厂长、董事长，1992年至2002年10月任宁波康强电子有限公司董事、总经理，2002年1月起任宁波康强电子有限公司董事长，2002年10月至2008年10月任公司总经理，2002年10月至今任公司董事长。郑康定先生是全国半导体行业电子元器件细分行业的领军人物，具有半导体封装材料行业20多年的任职经历和管理经验，还担任宁波电子行业协会副会长、宁波智能家电产学研技术创新战略联盟副理事长、中国半导体行业协会理事、中国材料协会常务理事、中国集成电路封测产业链联盟副理事长等职务。
郑康定先生与曹光伟先生、郑芳女士为关联董事，曹光伟先生为其妻弟，郑芳女士为其大女儿。郑康定先生与其妻子曹瑞花女士共同为宁波康强电子股份有限公司的实际控制人，无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。郑康定先生通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司1982.26万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑芳女士，中国国籍，1975年生，大学本科学历。2002年至2005年任本公司资材部经理，2006年3月至2008年9月任公司副总经理，2008年10月至2011年3月任公司总经理，2008年10月起任公司董事，2011年5月起任公司副董事长。
郑芳女士与郑康定先生为关联董事，郑康定先生为其父亲。其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司58.23万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹光伟先生，中国国籍，1963年生。1999年3月至2010年12月任宁波经济技术开发区康盛贸易有限公司董事长，2002年10月至2008年9月先后任公司工程部经理、框架事业部副总经理， 2002年10月起至今任公司董事，2008年10月起任公司副总经理。具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。
曹光伟先生与郑康定先生为关联董事，郑康定为其姐夫。其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司303.98万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯小龙先生，中国国籍，1965年生，研究生学历，高级工程师。曾先后任公司技术部经理及框架事业部副总经理等职务，具有半导体封装材料行业近20年的任职经历和管理经验。2008年10月起任公司董事、副总经理。同时担任中国电子学会电子电镀专家委员会副主任委员、宁波市电镀协会副理事长等职务。
冯小龙先生与其他董事无关联关系，其通过宁波普利赛思电子有限公司与宁波司麦司电子科技有限公司间接持有公司58.23万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毕克允先生：中国国籍，1939年出生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师。2004年起任工业和信息化部电子科技委委员，中国电子科技集团科技委常委，电子大系统工程顾问；成都电子科技大学、清华大学、北京信息工程学院兼职教授。现任中国半导体行业协会副理事长、封装分会理事长，中国电子学会常务理事、电子制造与封装技术分会理事长、电子封装专委会理事长。2005年参加国家中长期科学与技术发展规划（2006－2020）第三专题研究以及有关行业“十一五”发展规划研究工作。持有独立董事资格证书，2008年10月起任公司独立董事。
毕克允先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈成德先生，中国国籍，1963年出生，中共党员，经济学硕士、高级会计师。先后在宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司任职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师，兼任宁波波导股份有限公司、荣安地产股份有限公司、浙江国祥制冷工业股份有限公司、宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事。持有独立董事资格证书，2008年10月起担任公司独立董事。
沈成德先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贺正生先生：中国国籍，1981年出生，大学本科学历，律师、中华全国律师协会会员。2004年起曾在北京李文律师事务所担任律师。曾任北京市律师协会并购与重组专业委员会委员，现任北京衡基律师事务所合伙人律师，并任中国红十字会李连杰壹基金慈善计划专家义工、北京市丰台区人民政府信访接待工作律师等。 持有独立董事资格证书，2008年10月起任公司独立董事。
贺正生先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-028
宁波康强电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2011 年9 月1日以传真、电子邮件形式发出，会议于2011 年9月7日上午9：30 时以现场会议的方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事为3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。本次会议由监事会主席钱秀珠女士主持，审议并通过了以下议案：
以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于监事会换届的议案》。
公司第三届监事会任期即将届满，根据公司章程规定，第四届监事会成员共3人，其中职工监事1人，股东监事2人。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中有关最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一及单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一的相关条款规定。
同意公司股东的提名，推荐任奉波女士、杜江霞女士为股东监事候选人(简历附后)，并将提交公司2011年度第二次临时股东大会选举，与职工监事一起组成公司第四届监事会。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司监事会
二○一一年九月八日
附：监事候选人简历
监事候选人简历
任奉波女士，中国国籍，1952年生，大专学历。1979年2月至1988年9月任宁波电视机厂车间主任，1988年9月至2001年3月先后任宁波电子仪表工业局生产计划处、外经技改处副处长、投资发展处处长等职，2001年3月起任宁波电子信息集团有限公司企业管理部经理,现任宁波市电子行业协会秘书长。2002年10月至今任本公司监事。
任奉波女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜江霞女士，中国国籍，1976年生，大专学历。曾在新江厦商城、宁波华雄智能开发公司、宁波得力电子发展有限公司任职。自2008年10月起任宁波普利赛思电子有限公司、宁波司麦司电子科技有限公司、宁波康源投资有限公司会计。
杜江霞女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份500股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-029
宁波康强电子股份有限公司
关于职工监事选举结果的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议于2011 年8月31日在公司会议室召开。会议应出席职工代表21人，实际出席21人，本次会议由公司工会主席钱秀珠女士主持，经与会代表认真讨论，会议就如下事项作出决议：
以21票同意，0票弃权，0票反对一致同意选举钱秀珠女士担任公司新一届的职工监事，任期三年。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司
二○一一年九月八日
附：职工监事简历
职工监事简历
钱秀珠女士，中国国籍，1968年生，大学本科学历，注册安全工程师。2004年起至今任本公司工会主席。2002年起至今任本公司监事会主席，为公司职工监事。
钱秀珠女士为公司控股股东宁波普利赛思电子有限公司和宁波司麦司电子科技有限公司的股东，并担任宁波普利赛思电子有限公司的董事，通过上述两家公司间接持有本公司359.40万股股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2011-030
宁波康强电子股份有限公司
2011年度第二次临时股东
大会通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、 本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次: 2011年度第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人: 公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第三届董事会第二十次会议已经审议通过召开本次临时股东大会的议案。
4、会议召开的日期、时间: 2011年9月27日9:30
5、会议召开方式：现场会议
6、会议出席对象
（1）会议出席人员：股权登记日（2011年9月20日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；公司董事、监事、董事会秘书，公司聘请的律师等。
（2）会议列席人员：公司总经理和其他高级管理人员，其他人员。
7、会议召开地点：公司1号会议厅
二、本次股东大会审议的议案
议案1：《章程修正案》
议案2：《关于董事会换届的议案》 （采用累积投票制）
2.1 《关于董事会换届的议案》第1项郑康定先生
2.2 《关于董事会换届的议案》第2项郑芳女士
2.3 《关于董事会换届的议案》第3项曹光伟先生
2.4 《关于董事会换届的议案》第4项冯小龙先生
2.5 《关于董事会换届的议案》第5项毕克允先生
2.6 《关于董事会换届的议案》第6项沈成德先生
2.7 《关于董事会换届的议案》第6项贺正生先生
议案3：《关于监事会换届的议案》（采用累积投票制）
3.1 《关于监事会换届的议案》第1项任奉波女士
3.2 《关于监事会换届的议案》第2项杜江霞女士
上述议案中议案一需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、本次股东大会的登记办法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
5、登记时间：2011年9月22日上午8：30 至11：30，下午12：30 至17：00；
6、登记地点：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号公司证券部。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：赵勤攻、杜云丽
电话：0574-56807119 传真：0574-56807088
地址：宁波市鄞州投资创业中心金源路988号 邮编：315105
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二〇一一年九月八日
附件：授权委托书
截止2011年9月20日，本人（本单位）持有宁波康强电子股份有限公司普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席宁波康强电子股份有限公司2011 年9月27日召开的2011年度第二次临时股东大会并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 一 | 《章程修正案》 | |||
二 | 《关于董事会换届的议案》第1项郑康定先生 | |||
| 《关于董事会换届的议案》第2项郑芳女士 | ||||
| 《关于董事会换届的议案》第3项曹光伟先生 | ||||
| 《关于董事会换届的议案》第4项冯小龙先生 | ||||
| 《关于董事会换届的议案》第5项毕克允先生 | ||||
| 《关于董事会换届的议案》第6项沈成德先生 | ||||
| 《关于董事会换届的议案》第7项贺正生先生 | ||||
| 三 | 《关于监事会换届的议案》第1项任奉波女士 | |||
| 《关于监事会换届的议案》第2项杜江霞女士 |
本委托书的有效期为 。
委托人：
签署日期： 年 月 日
（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）