股票代码：600219  股票简称：南山铝业   公告编号：临2011－030

  山东南山铝业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、特别提示：

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决；

  二、会议的召开情况

  （一）会议召开时间：2011年9月7日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

  （三）召开方式：采取现场会议。

  （四）会议召集人：山东南山铝业股份有限公司董事会。

  （五）会议主持人：董事长宋建波先生。

  （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共2人，代表股份830,504,964股，占公司股份总数的42.94%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案

  议案一：审议《关于变更公司经营范围的议案》

  同意票830,504,964股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

  议案二：审议《山东南山铝业股份有限公司章程修订案》

  同意票830,504,964股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0 股，弃权票0股。同意票占出席会议有表决权股份数的三分之二以上，本议案获表决通过。

  律师见证意见：

  公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、陈柏苍律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

  备查文件：

  山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；

  北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2011年9月7日