证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2011-G07

  惠州中京电子科技股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议方式召开公司2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

  一、会议召开情况

  （一）召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

  （二）召开时间：

  2011年9月8日（星期四）上午9点30分。

  （三）会议召开地点

  广东省惠州市环城西路18号康帝国际大酒店四楼多功能会议厅。

  （四）表决方式：

  本次会议采用现场投票的方式表决。

  （五）会议主持人

  本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。

  （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份38,051,924股，占公司有表决权总股份的39.09% 。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案：

  （一）关于《惠州中京电子科技股份有限公司滚存未分配利润分配方案》的议案

  对于公司以前年度的滚存未分配利润，以现金的方式派发股利1,947万元。按2011年6月30日公司全部已发行股份9,735万股计算，每10股派发现金股利2元（含税）。

  1、表决情况：

  赞成38,051,924 股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  2、表决结果：

  该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  （二）关于《公司在2012年12月31日前向境内银行申请备用综合授信额度》的议案

  1、表决情况：

  赞成38,051,924股，占出席会议有表决权股东所持表决权100％；

  反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权0％；

  2、表决结果：

  该提案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的二分之一以上通过。

  四、律师见证意见

  本次股东大会由君合（深圳）律师事务所见证，见证律师认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《惠州中京电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

  五、备查文件

  1、惠州中京电子科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、君合（深圳）律师事务所法律意见书

  具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  二〇一一年九月八日