证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2011－039

  债券代码：126007 债券简称：07日照债

  日照港股份有限公司

  第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年9月4日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传真的方式向公司董事、监事、高级管理人员发出第四届董事会第三次会议的通知和资料。2011年9月9日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

  会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  一、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

  1、设备技术部更名为科技装备部。

  2、成立信息中心。将原通信信息分公司的信息业务剥离，成立信息中心。

  3、成立动力通信分公司。原通信信息分公司剥离信息业务后，与原动力分公司合并，共同组建日照港股份有限公司动力通信分公司。

  4、原动力分公司和通信信息分公司分别注销。

  二、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于调整公司副总经理的议案》。

  同意秦聪明先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

  公司董事会对秦聪明先生在任职期间为公司项目前期规划、公司投资和发展等方面做出的重要贡献表示衷心感谢！

  同意聘任李兵华先生为公司副总经理，聘期与本届董事会相同。

  三、 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  会议同意聘任石汝欣先生为公司财务总监，聘期与本届董事会相同。

  独立董事对公司聘任副总经理、财务总监事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  日照港股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月十日

  附：李兵华先生简历

  李兵华，男，1968年10月生，山东潍坊人，中共党员，硕士，高级经济师。历任日照港务局一公司团委副书记、办公室副主任、主任，日照港务局组织部组织科长，日照港业股份有限公司筹委会办公室副主任（副处级），日照陆桥港业股份有限公司总经理办公室副主任（副处级），日照港（集团）有限公司、日照港集团有限公司党委工作部副部长兼团委副书记。

  石汝欣先生简历

  石汝欣，男，1963年9月生，山东诸城人，中共党员，高级会计师。历任石臼港务局内部银行营业处主任助理、内部银行主任，日港物产开发总公司财务部主任，日照港务局二公司计划财务科科长，日照港业股份有限公司筹委会办公室副主任（副处级），日照陆桥港业股份有限公司财务部副经理（副处级），日照港（集团）有限公司、日照港集团有限公司财务预算部副部长。

  附：

  日照港股份有限公司独立董事

  关于公司聘任副总经理及财务总监的独立意见

  日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2011年9月9日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的副总经理和财务总监候选人的个人简历、工作经历等材料。基于我们的独立判断，现就公司聘任副总经理及财务总监事项发表如下独立意见：

  1、本次选聘副总经理和财务总监是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司副总经理、财务总监的资格和能力。我们认为，上述候选人不存在《公司法》第147条、149条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求。

  2、上述候选人的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  我们同意董事会聘任李兵华为公司副总经理，聘任石汝欣为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

  独立董事：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴

  二○一一年九月九日