股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2011-019

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新增提案表决

  一、会议召开和出席情况

  公司2011年第一次临时股东大会通知于2011年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露，于2011年9月9日上午8:30在内蒙古包头稀土高新技术产业开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表股份104,000,000股，占公司总股份的61.18%。本次会议由公司董事会召集，由董事长李建平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议审议了列入会议通知的各项议案，经书面记名投票表决，作出如下决议：

  1、审议通过关于推举公司第四届董事会非独立董事的议案；

  根据《公司章程》的规定，该议案采取累积投票制，有效累积投票权数为208,000,000票。

  （1）推举邬青峰先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

  （2）推举肖富强先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过关于推举杨珏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

  表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过关于推举潘雄英先生为公司第四届监事会监事的议案；

  表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

  4、审议通过关于提高独立董事津贴的议案。

  表决情况：104,000,000票赞成，占出席会议有表决权票数的100%，0票反对，0票弃权。

  三、律师见证情况

  内蒙古承达律师事务所张承根律师、佛显存律师对本次股东大会做了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、内蒙古北方重型汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、内蒙古承达律师事务所出具的《关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2011年9月10日

  股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2011-020

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  四届七次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司以专人送达和电子邮件相结合的方式于2011年8月30日发出了召开四届七次董事会会议通知。会议以现场方式于2011年9月9日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长李建平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

  1、审议通过关于调整董事会各专门委员会成员的议案。

  按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的规定，公司第四届董事会各专门委员会委员调整为：

  （1）战略委员会：

  李建平先生（主任委员）、邬青峰先生、蔺建成先生、茅仲文先生、Harold Lang先生

  （2）提名委员会：

  茅仲文先生（主任委员）、李建平先生、邬青峰先生、王征先生、杨珏先生

  （3）审计委员会：

  王征先生（主任委员）、杨珏先生、Ken Lousberg先生

  （4）薪酬与考核委员会：

  杨珏先生（主任委员）、Harold Lang先生、王征先生

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

  2011年9月10日

  股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2011-021

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  四届七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司四届七次监事会于2011年9月9日在内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席潘雄英先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经审议，一致形成如下决议：

  1、审议通过关于选举潘雄英先生为公司第四届监事会主席的议案。

  内蒙古北方重型汽车股份有限公司

  监事会

  2011年9月10日