第五届第四次会议决议公告
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-044
新疆广汇实业股份有限公司董事会
第五届第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第五届第四次会议通知和议案于2011年9月3日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2011年9月9日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、同意《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(详见公司2011-046号公告)；
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、同意《关于聘任玉素甫·热买提先生为公司副总经理的议案》。
同意玉素甫·热买提先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会期满。
玉素甫·热买提个人简历：
玉素甫·热买提 男，维族。1965年7月出生，中共党员，机械制造设备及自动化专业，本科学历，高级工程师职称。曾任北京客挂联营公司新疆挂车厂技术员；新疆新通集团公司培训中心副主任；乌鲁木齐市汽车运输公司党委副书记、书记、副经理、经理；乌鲁木齐市交通局副局长；乌鲁木齐供销社党委委员、副主任；新疆第一汽车运输公司党委书记、经理；新疆道路运输管理局机关服务中心主任；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司副总裁。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年九月十日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-045
新疆广汇实业股份有限公司
监事会第五届第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司监事会于2011年9月9日在本公司会议室召开了第五届第四次会议，应到监事5人，实到监事5人。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。经讨论通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司2011-046号公告）
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司监事会
二○一一年九月十日
证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2011-046
新疆广汇实业股份有限公司
2011年上半年增发募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]641号）核准，公司于2011年5月17日以非公开发行股票的方式向包括公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司在内的9名特定投资者发行了89,166,666股人民币普通股（A股）。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《新疆广汇实业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将公司2011年上半年增发募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到位情况
公司本次非公开发行募集资金总额为2,139,999,984元，扣除发行费用37,221,604.23元后，募集资金净额为2,102,778,379.77元。上述募集资金已于2011年5月23日存入公司董事会设立的募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）。立信大华会计师事务所有限公司对此次非公开发行的实际募集资金情况出具了立信大华验字[2011]151号《验资报告》。
（二）2011年上半年使用金额及当前余额
报告期内，公司已使用募集资金860,874,801.77元（不含发行费用），其中：用于对实施“年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目”的公司控股子公司新疆广汇新能源有限公司（以下简称“广汇新能源”）进行增资1,400,000,000元，报告期内，广汇新能源募集资金已使用158,095,246.53元，手续费支出1,175.47元，报告期末余额为1,241,796,890.47元；用于置换本公司预先投入的自筹资金702,778,379.77元（含手续费支出2,910元）。报告期末公司募集资金专户余额为106,687.53元（银行存款利息）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证交所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规，结合公司《募集资金管理办法》，公司对到位后的募集资金实行了专户存储，在中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行（以下简称“工行友好路支行”）开立了募集资金专户（账号3002013329200056668；报告期末账户余额106,687.53元），并与工行友好路支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》；同时公司对广汇新能源公司的增资款的使用进行了规范管理，广汇新能源分别与工行友好路支行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行及国信证券签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与上交所规定的三方监管协议范本一致。报告期内，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
三、2011年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报告期内，共累计使用募集资金860,874,801.77 元，具体内容详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金用于置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的情况
2011年5月30日，公司董事会第四届三十四次会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意在本次募集资金到位后，用702,778,379.77元置换公司前期对广汇新能源的投入。根据规定，公司聘请立信大华会计事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《新疆广汇实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（立信大华[2011]1730号）。2011年6月3日，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计702,778,379.77元已全部置换完毕。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照上海证券交易所《上海证交所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金使用管理办法》的规定使用及披露募集资金，公司募集资金使用及披露不存在问题。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○一一年九月九日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位名称：新疆广汇实业股份有限公司 金额单位：人民币元
| 募集资金总额 | 2,102,778,379.77 | 本年度投入募集资金总额 | 860,874,801.77（注1） | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 860,874,801.77 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| “年产120万吨甲醇/80万吨二甲醚（煤基）项目” | 否 | 2,102,778,379.77 | 注2 | 860,874,801.77 | 860,874,801.77 | — | — | 2011年内 | 在建设期内，未有效益 | 在建设期内，未有效益 | 否 | |
| 合计 | — | 2,102,778,379.77 | - | - | 860,874,801.77 | 860,874,801.77 | - | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | ||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以募集资金置换先期投入702,778,379.77元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | ||||||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：投入金额包括手续费支出，下同
注2：：未有截至本报告期末投入金额之承诺。