股票代码：600385 股票简称： ST金泰 编号： 2011－014

  山东金泰集团股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称我公司）第七届董事会第七次会议于2011年9月9日以通讯方式召开，会议通知于2011年9月2日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。我公司应参加表决的董事共9人，实际参加表决的董事共 9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

  会议以9票赞成0票弃权0票反对审议通过我公司《关于控股子公司减少注册资本的议案》。

  我公司控股子公司济南恒基制药有限公司拟减少注册资本，注册资本由3600万元减少到1124万元，减资后各股东出资额及持股比例如下：

  减资前，我公司控股子公司济南恒基制药有限公司注册资本为3600万元，其中：我公司出资额为3060万元，持有济南恒基制药有限公司的股权比例为85%；济南恒基投资有限公司出资额为540万元，持有济南恒基制药有限公司的股权比例为15%。

  减资后，我公司控股子公司济南恒基制药有限公司注册资本为1124万元，其中：我公司出资额为584万元，持有济南恒基制药有限公司的股权比例为51.96%；济南恒基投资有限公司出资额为540万元，持有济南恒基制药有限公司的股权比例为48.04%。

  我公司董事会审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》后，济南恒基制药有限公司召开了临时股东会会议，与会股东全票审议通过上述议案。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二0一一年九月九日