证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2011—044

  浙江步森服饰股份有限公司

  2011年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、公司于2011年8月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011年第四次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年9月9日上午10：30

  2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）的方式

  5、会议主持人：王建军先生

  会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计11人，代表有表决权的股份数70,000,100股，占公司股本总额的74.99%。

  2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

  会议由公司董事长王建军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所金海燕、张倩瑜律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

  1、《关于公司2011年半年度利润分配的议案》

  该议案的表决结果为：赞成票70,000,100 股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的 0.00%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所金海燕、张倩瑜律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 ；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司董事会

  二O一一年九月九日