股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2011－36

  浙江巨化股份有限公司董事会

  五届十三次（通讯方式）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司董事会于2011年9月3日以传真、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会五届十三次会议的通知。会议于2011年9月13日以通讯方式召开。会议应到董事12 人，实到董事12 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经认真审议后通过如下决议：

12票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

为了规范公司募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际，同意设立下列专项账户，用于存储公司2011年非公开发行股票向投资者募集的资金：

序号	户名	开户银行	账号	对应的募集资金投资项目	备注
1	浙江巨化股份有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008829	49kt/a 新型氟致冷剂项目	三方监管
2	浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889128	30kt/aODS 替代品技改项目	三方监管
3	浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889252	土地收购项目	三方监管

4	浙江巨化股份有限公司	中国银行衢州市衢化支行	389659386156	补充流动资金	三方监管
5	浙江巨化股份有限公司电化厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889376	28kt/a 新型食品包装材料项目	三方监管
6	浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040009915	20kt/aTFE 及其下游产品项目	三方监管
7	浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008812	49kt/a 新型氟致冷剂项目	四方监管
				土地收购项目
8	宁波巨化化工科技有限公司	中国建设银行宁波镇海化工区分理处	33101984065052500935	30kt/aODS 替代品技改项目	四方监管
9	浙江衢化氟化学有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889004	土地收购项目	四方监管

注：浙江衢州巨新氟化工有限公司、宁波巨化化工科技有限公司、浙江衢化氟化学有限公司为本公司子公司。

董事会授权公司经营层根据公司《募集资金管理办法》有关规定，及时与保荐人、存放募集资金的商业银行以及实施募集资金项目的子公司签订募集资金专项账户存储三方或四方监管协议，并办理其他相关事项。

备查文件目

公司董事会五届十三次会议决议

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

二O一一年九月十四日