证券代码：600169 证券简称：太原重工公告编号： 临2011-014

  太原重工股份有限公司董事会2011年第四次

  临时会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太原重工股份有限公司董事会2011年第四次临时会议于2011年9月13日以通讯方式召开，全体董事出席会议。会议审议并一致通过如下决议：

  一、通过关于发行中期票据的议案。

  为确保公司营运资金的周转，拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过15亿元，期限不超过5年的中期票据。本次中期票据募集的资金将全部用于补充生产经营流动资金。

  二、决定召开公司2011年第一次临时股东大会审议上述议案。

  三、通过关于设立太重（天津）科技产业有限公司的议案。

  同意本公司的全资子公司“太重（天津）滨海重型机械有限公司”出资500万元设立其全资子公司“太重（天津）科技产业有限公司”，主要承担“太重（天津）滨海重型机械有限公司”产品的研究开发、设计和技术支持等工作，进而打造有利于引进、培养高端技术人才的平台，提升快速整合外部资源的能力。

  四、现将召开公司2011年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

  1、本次股东大会定于2011年9月29日上午9时在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室召开，会期半天。

  2、本次股东大会审议的事项如下：

  关于发行中期票据的议案。

  3、参加本次股东大会的对象为2011年9月22日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，本公司的董事、监事和高级管理人员。

  4、股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，股东委托代理人参加会议应出具授权委托书，授权委托书见附件，剪报、复印或按附件式样自制均有效。

  5、本次股东大会的登记办法

  个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

  法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖单位公章的书面委托书和持股凭证。

  凡符合参加本次股东大会资格的个人股东或法人股东及其授权代理人，请持上述有效证件，于2011年9月28日上午9时至11时，下午14时至16时，9月29日上午9时会议宣布召开前在太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司办理登记。太原以外的股东可邮寄或以传真方式办理登记。

  6、本次股东大会的联系办法

  地址：太原市万柏林区玉河街53号 邮政编码：030024

  电话：0351—6361155 6362824 传真：0351—6362554

  联系人：贾 玉 何 清

  7、参加本次股东大会的人员食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  太原重工股份有限公司董事会

  2011年9月13日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人出席太原重工股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并行使表决权。

  委托人姓名： 委托人身份证号：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名： 受托人身份证号：

  委托书签署日期： 委托书有效期限：

  委托人签章：