证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2011-024

  安琪酵母股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决

  一、会议召开情况

  安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2011年第三次临时股东大会于2011年9月13日上午9:30在公司四楼会议室召开，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的两次通知及相关资料全文刊登在2011年8月27日、9月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站www.sse.com.cn上。

  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长俞学锋先生主持。

  二、会议出席情况

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。其中：

  1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5名，合计持股165,873,983股，占公司股份总数的50.32%。

  2、通过上海交易所交易系统参加网络投票的流通股东和股东代表共36名，所持有公司有表决权的股份数为1,106,577股，占公司股份总数的0.34%。

  3、现场投票和网络投票的股东及股东代表合计共 41名，所持有公司有表决权的股份数为166,980,560股，占公司股份总数的50.66%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师湖北瑞通天元律师事务所詹曼、崔宝顺律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  表决情况：同意166,952,032股，占参加投票有效表决权的99.98％；反对2,228股，占参加投票有效表决权的0.00001％，弃权26,300股，占参加投票有效表决权的0.02％。表决结果：通过。

  2、审议通过了《关于增加埃及年产1.5万吨高活性干酵母募集资金运用方式的议案》；

  表决情况：同意166,942,332股，占参加投票有效表决权的99.98％；反对27,828股，占参加投票有效表决权的0.02％，弃权10,400股，占参加投票有效表决权的0.00006％。表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

  2、律师姓名：詹曼、崔宝顺

  3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开和表决程序、表决方式和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格和召集人的资格合法；公司本次临时股东大会所作出的各项决议合法有效。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2011年9月13日