证券代码：600743 股票简称：华远地产 编号：临2011-19

  华远地产股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有新议案提交表决；

  本次会议没有否决或修改议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  华远地产股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年9月13日在北京市西城区北展北街11号华远·企业中心11号楼召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长任志强先生主持。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份990,408,841股，占公司有表决权股份总数的78.33%。公司5名董事、1名监事和部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和本公司章程的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  经参会股东认真审议并投票表决，大会审议通过了《关于调整2011年公司为控股子公司提供融资担保的议案》：

  1、同意自2011年3月24日至公司2011年度股东大会召开前，公司对控股子公司（及其控股的各下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过55亿元（含控股子公司及其控股的各下属公司之间相互担保），以支持公司业务发展。

  2、上述担保的单笔融资担保额度不超过15亿元。

  3、以上融资担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关法律文件。

  表决结果：同意990,408,841股，占出席本次股东大会股东或股东代理人所持有表决权股份数（下称“有表决权股份数”）的100%，反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所律师见证，并出具了法律意见书，认为公司公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、华远地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

  2、北京市万商天勤律师事务所关于华远地产股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告。

  华远地产股份有限公司董事会

  二○一一年九月十四日