股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-030

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届二十六次董事会会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届二十六次董事会会议于2011年9月10日上午9：30时在重百大厦16楼会议室召开，会议通知提前3日发出。公司9名董事会成员中9名董事出席了会议，公司监事会列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由肖诗新先生提议召开并主持，会议审议通过决议情况如下：

  1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  因工作需要，公司原董事长肖诗新先生辞去公司第五届董事会董事长职务。本次会议选举刘伟力先生担任公司第五届董事会董事长。任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  2、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》

  因年龄原因，公司原总经理任树全先生辞去公司总经理职务。公司董事会决定聘请肖诗新先生担任公司总经理。任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

  因工作需要，公司原副总经理刘绪文、易昕先生辞去公司副总经理职务, 财务总监胡庆华女士辞去公司财务总监职务。公司董事会决定聘请李勇、尹向东、陈雷先生任公司副总经理，聘请周永才先生任公司财务总监。任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  4、审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》

  因工作需要，公司原董事会秘书胡庆华女士辞去董事会秘书职务。

  公司董事会决定聘请尹向东先生任公司第五届董事会董事会秘书，任期自2011年9月10日至2012年5月12日。聘任赵耀为证券事务代表，任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  独立董事对此发表同意意见。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  5、审议通过《关于调整公司战略委员会成员的议案》

  因工作需要，公司原董事长肖诗新先生辞去公司第五届董事会战略委员会成员（召集人）职务。本次会议选举刘伟力先生担任公司第五届董事会战略委员会成员（召集人）。任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司董事会

  2011年9月10日

  附：李勇、尹向东、陈雷、周永才先生简历

  李勇，男，生于1963年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦业务部部长、重庆商社新世纪百货公司百货分公司经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司副总经理、总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理。现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理、重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司总经理。

  尹向东，男，生于1966年，博士研究生学历，经济师。历任重庆海信科技公司销售部经理、西南证券成都营业部客户部经理、总经理助理、西南证券重庆嘉陵桥西村营业部副总经理、重庆市水务（控股）集团有限公司上市办副主任、重庆商社（集团）有限公司总经理助理、研究室主任，现任重庆商社（集团）有限公司党委委员、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。

  陈雷，男，生于1970年。硕士学历，工程师。历任重庆通用机械研究所助理工程师、工程师、项目经理；清华同方人工环境有限公司重庆区域中心、西南区域中心总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理。

  周永才，男，生于1975年，硕士研究生学历（北京大学光华管理学院工商管理硕士），会计师。主要工作经历及任职：司法部计财装备司工作、重庆商社新世纪百货有限公司财务总监。

  股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临2011-031

  重庆百货大楼股份有限公司

  第五届十二次监事会会议决议公告

  ●本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十二次监事会会议于2011年9月10日上午11:00时在重百大厦16楼会议室召开，公司5名监事会成员中5名监事出席了会议，会议由张饶女士召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议审议通过决议情况如下：

  审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

  会议选举陈信卫先生任公司五届监事会监事会主席。任期自2011年9月10日至2012年5月12日。

  表决情况为：5票同意，0 票反对，0 票弃权

  重庆百货大楼股份有限公司监事会

  2011年9月10日