证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-027

山东天业恒基股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第三次临时会议通知于2011年9月 9日以电子邮件及书面方式发出，会议于2011年9月13日上午九点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室以现场与通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议拟修改公司章程部分条款的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2011年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案一需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2011年9月13日

附件：山东天业恒基股份有限公司章程修正案

山东天业恒基股份有限公司章程修正案

由于公司2010年度公积金转增股本方案已实施完毕，现将公司章程部分条款作如下修改：

拟修改第一章第六条

原为“公司注册资本为人民币16058.1794万元。……”

现拟修改为“公司注册资本为人民币32115.12万元。……”

拟修改第三章第十九条

原为“公司股份总数为16058.1794万股，公司发行的所有股份均为普通股。”

现拟修改为“公司股份总数为32115.12万股，公司发行的所有股份均为普通股。”

证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2011-028

山东天业恒基股份有限公司

关于召开公司2011年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于2011年9月29日（星期四）召开公司2011年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议的基本情况

会议召集人：公司董事会

召开方式：现场表决

会议时间：2011年9月29日（星期四） 上午9点30分

会议地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室

二、会议议案

1、关于审议修改公司章程部分条款的议案。

三、会议出席对象

1、2011年9月21日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为公司股东（附股东授权委托书）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和持股凭证；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、会议登记时间

2011年9月28日（星期三）上午9点至下午4点

3、会议登记地点

济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室

五、其他事项

1、联系人：王 威 孙嘉璐

通讯地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区3083室

邮政编码：250101

联系电话：0531-82685365

传 真：0531-82685365

2、与会者食、宿及交通费用自理。

特此通知。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2011年9月13日

附件：《授权委托书》

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席山东天业恒基股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

议 案 名 称	表 决 意 见
	同意	不同意	弃权
1、关于审议修改公司章程部分条款的议案

委托人/法人：

委托人身份证号码/法人营业执照号码：

委托人/法人股东账号：

委托人/法人持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

委托权限：

委托人/法人签字（盖章）：

委托日期：