证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-038

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  第三届董事会第二十九次

  （临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于2011年9月13日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

  根据公司2011年经营目标和经营计划，公司近期将向以下银行申请流动资金贷款，额度如下：

  1、向兴业银行乌鲁木齐分行申请5000万元、期限一年的流动资金贷款。此贷款由农二师绿原国有资产经营有限公司提供担保；

  2、向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请5000万元、期限一年的流动资金贷款。此贷款由农二师绿原国有资产经营有限公司提供担保。

  以上流动资金贷款主要用于公司收购农产品。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  会议决定将本议案提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  二、审议通过《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2011年9月14日《上海证券报》和《证券时报》临2011-039号公告）

  为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司——巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部4000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

  该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。

  特此公告。

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年9月13日

  证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2011-039

  新疆冠农果茸集团股份有限公司

  关于为巴州冠农棉业有限责任公司

  提供贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：

  巴州冠农棉业有限责任公司（以下简称：“冠农棉业”）

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量

  截止本公告日，公司本次为冠农棉业在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行4000万元流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币4000万元。

  ● 上述被担保的公司均以其拥有的资产提供反担保。

  ● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额为人民币15000万元。

  ● 本公司无逾期担保事项。

  一、担保情况概述

  公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于2011年9月13日以通讯方式召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：

  同意为巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行巴郭楞蒙古自治州分行4000万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。

  截止本公告日，公司本次为冠农棉业提供贷款担保人民币4000万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币4000万元。

  二、被担保人基本情况

  冠农棉业成立于2003年9月17日，是本公司的控股子公司，由公司与新疆生产兵团农业建设第二师二十八团（以下简称：“二十八团”）共同出资成立。注册资金：人民币叁仟陆佰捌拾叁万伍仟柒佰元（￥3683.57万元），其中：公司出资2718.11万元，持有冠农棉业73.79%的股权，二十八团出资965.46万元，持有冠农棉业26.21%的股权。冠农棉业注册地址：新疆库尔勒市二十八团加工连，法定代表人：贾书选。经营范围：籽棉加工。批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱、其他农畜产品、针纺织品、其他机械设备及电子产品、建筑材料、五金交电、其他化工产品、饲料、棉花加工机械及配件，籽棉收购。

  截止2011年6月30日，冠农棉业总资产10450.29万元、负债总额6553.99万元、净资产3896.30万元、净利润-763.87万元。资产负债率62.72%

  三、担保协议的主要内容

  此次为冠农棉业提供贷款担保经公司第三届董事会第二十九次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。

  四、董事会的意见

  上述控股子公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司购买原料，使其更好地从事生产经营活动。

  董事会认为：本公司已要求该子公司以其资产和收购的原料提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。

  公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：此次担保系公司为控股子公司提供担保，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，履行了相应的程序，符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的行为。公司独立董事对此次担保无异议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额15000万元，占公司2010年末经审计净资产18.40%。本公司无逾期担保事项。

  六、备查文件

  1、公司董事会决议；

  2、冠农棉业股东会决议；

  3、冠农棉业2011年6月30日财务报表；

  4、冠农棉业营业执照复印件。

  特此公告！

  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

  2011年9月13日