证券代码：600180 证券简称：*ST九发 编号：临2011-037

  山东九发食用菌股份有限公司

  二○一一年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、特别提示：

  （一）本次会议无否决或修改提案情况；

  （二）本次会议无新提案提交表决。

  二、会议的召开情况

  （一）会议召开时间

  现场会议召开时间为：2011年9月13日上午9：00。

  （二）现场会议召开地点：公司会议室（杭州市萧山区市心北路94号）。

  （三）召开方式：采取现场投票的方式。

  （四）会议召集人：山东九发食用菌股份有限公司董事会。

  （五）会议主持人：董事缪玲红女士。

  （六）本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  三、会议出席情况

  公司总股本250990080股，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数 1人，代表股份37400000股，占公司总股本的14.90%。

  公司聘请的律师及公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

  四、提案的审议和表决情况

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于选举董事的议案》；

  同意票37400000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

  本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《山东九发食用菌股份有限公司关于改选监事的议案》；

  同意票37400000股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

  五、律师见证意见：

  公司聘请的浙江王建军律师事务所孙勇龙、苗静律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《关于山东九发食用菌股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为："公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效"。

  六、备查文件

  山东九发食用菌股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  浙江王建军律师事务所关于山东九发食用菌股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  山东九发食用菌股份有限公司

  2011年9月13日