股票代码：600674 股票简称：川投能源 编号：2011－054号

  四川川投能源股份有限公司

  2011年第3次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司于2011年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》和上交所网站上披露了《召开2011年第3次临时股东大会的通知》，9月2日按规定在上交所网站披露了股东大会的会议材料。大会于2011年9月14日以现场会议方式召开，现场会议地点在四川省成都市小南街23号川投大厦。大会由董事会召集，由董事长黄顺福先生主持。

  参加表决的股东及股东代表共6人，共持有和代表股份608,283,052股，占公司总股本的65.20%。

  11名董事、5名监事及董事会秘书出席本次股东大会，3名高级管理人员列席本次股东大会。

  本次大会符合法律、法规、规则和公司章程规定。

  二、会议表决情况：

  会议以记名投票方式表决通过了《关于前次募集资金使用情况报告的提案报告》。

  赞成票608,283,052股，占出席会议有表决权股数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  北京金杜律师事务所委派两名律师对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和董事会确认的股东大会决议

  2.法律意见书

  以上文件置于公司证券事务管理部以备股东查阅。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司

  二〇一一年九月十五日