股票简称：ST梅雁 证券编码：600868 编号：2011-023

  广东梅雁水电股份有限公司

  董事长及部分董事辞职的公告

  重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司完善治理结构工作的需要，董事会于2011年9月13日收到杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士的主动书面辞职报告。杨钦欢先生请求辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会主任及董事会提名委员会委员职务；李江平先生请求辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务；叶新英女士请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

  根据公司《章程》的规定，杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。三位董事的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运行，公司将尽快召开董事会，选举新一任董事长。在有关法定程序履行完毕前，公司日常经营工作由总经理杨钦欢先生主持。

  公司董事会谨向杨钦欢先生、李江平先生和叶新英女士在董事任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告

  广东梅雁水电股份有限公司

  董 事 会

  2011年9月15日