股票代码：600102 股票简称：莱钢股份 公告编号：临2011－037

  莱芜钢铁股份有限公司

  第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2011年9月9日，莱芜钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2011年9月14日上午，以通讯方式召开第五届董事会第七次（临时）会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：陈启祥、田克宁、赵雁彬、罗登武、翁宇庆、王爱国、迟京东、王继超、闫福恒。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈启祥先生主持，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会聘任吕铭先生、王广连先生为公司副总经理。

  独立董事翁宇庆先生、王爱国先生、迟京东先生认为，公司副总经理候选人符合任职条件，其提名程序合规。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  莱芜钢铁股份有限公司

  董事会

  二○一一年九月十四日

  附：吕铭先生、王广连先生简历：

  吕铭，男，汉族，山东曹县人，1974年1月出生，中共党员，大学学历，工程硕士和工商管理硕士。历任莱钢股份公司炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记等职。

  王广连，男，汉族，山东兖州人，1964年12月出生，中共党员，大学学历，工程硕士。历任莱钢股份公司特殊钢厂厂长助理、副厂长、厂长、党委副书记，莱钢股份公司特钢事业部经理、党委副书记等职。