第五届董事会第二十次会议决议公告
证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2011－033
同方股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
同方股份有限公司于2011年9月7日以邮件、专人通知的方式发出了关于召开第五届董事会第二十次会议的通知，第五届董事会第二十次会议于2011年9月14日以通讯表决方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于收购泰豪科技所持同方人环51%股权的议案》
同方人工环境有限公司是公司和下属子公司泰豪科技股份有限公司(股票代码600590)联合其他投资人共同投资设立的子公司，主要从事热泵产品的研发、生产、销售与服务，承接人工环境系统工程。该公司注册资本35358万元，公司持有其40.964%股权，泰豪科技持有其51.004%股权。截至2010年 12月31日，同方人工环境有限公司实现销售收入61,247.13万元，净利润1955.18万元，股东权益为43,848.45万元。
根据公司产业结构调整的整体规划，推动泰豪科技集中精力和资源发展主业，同意公司收购泰豪科技所持有的同方人环51.004%的股权。本次收购完成后，公司持有同方人环91.968%的股权；同意以同方人环2010年12月31日经评估的股东权益为定价依据，并同意自评估基准日至2011年6月30日的经营收益按权益比例归泰豪科技享有，据此确定的股权转让交易价格为23,079.07万元。
关于本次股权收购的详情，投资者也可参阅泰豪科技股份有限公司本日刊登的公告。
二、审议通过了《关于对同方国际有限公司1000万美元的贷款提供担保的议案》
同意公司为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的1000万美元贷款提供担保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
三、审议通过了《关于为同方电子科技有限公司(713厂)3000万元综合授信额度提供续保的议案》
同意公司为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。
授权公司总裁陆致成先生签署相关文件。
上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
特此公告
同方股份有限公司董事会
2011年9月15日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2011—034
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告(一)
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●2010年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过70%的同方国际贷款提供相应担保，并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议。
●公司于2011年9月14日召开第五届董事会第二十次会议，同意为下属全资子公司同方国际有限公司向招商银行申请的1000万美元贷款提供担保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属同方国际有限公司1000万美元提供担保。截止2011年6月30日，公司对同方国际有限公司提供的担保余额为1000万美元。
● 对外担保累计数量：截至2011年6月30日，公司担保余额为38.82亿元，占公司净资产48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为32.46亿元，占公司净资产40.54%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
由于公司多媒体产品海外市场不断拓展，为进一步利用境外资金，合理降低相关财务成本，同方国际有限公司（以下简称“同方国际”）拟向招商银行申请1000万美元贷款，并拟申请由公司为上述贷款提供担保。
2011年9月14日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意为同方国际向招商银行申请的1000万美元提供担保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
同方国际于2008年9月由公司通过下属全资子公司Resuccess Investments Limited（以下简称“Resuccess”）在香港出资100万港币设立；2011年4月，公司在购买Resuccess所持同方国际全部股权的同时，对同方国际进行了增资，增资后同方国际注册资本达1000万美元，成为公司直投全资子公司，是公司多媒体业务的海外业务平台。
截至2011年6月30日，同方国际资产总额为46,581万元，负债总额为38,981万元，净资产为7,599万元，资产负债率83.7%。2010年，同方国际完成销售收入139,131万元，2011年1-6月，同方国际完成销售收入74,201万元。
三、董事会意见
鉴于2010年年度股东大会审议通过公司为因经营模式导致资产负债率超过70%的同方国际贷款提供相应担保，并授权董事会在担保事项发生时再行单独审议，为此，经本次董事会审议并认为，同方国际本年度业务规模增长较快而相应地增加了贷款总额，上述担保系正常的经营安排，风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年6月30日，公司担保余额为38.82亿元，占公司净资产48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为32.46亿元，占公司净资产40.54%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
1、 第五届董事会第二十次会议决议
同方股份有限公司董事会
2011年9月15日
证券简称：同方股份 证券代码：600100 编号：临 2011—035
同方股份有限公司
为下属子公司提供担保的公告(二)
特别提示
本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 公司于2011年9月14日召开第五届董事会第二十次会议，同意为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。
● 本次担保数量及累计为其提供的担保数量：为下属同方电子科技有限公司(军工713厂)3000万元贷款提供续保。截止2011年6月30日，公司对同方电子科技有限公司(军工713厂)提供的担保余额为0元。
● 对外担保累计数量：截至2011年6月30日，公司担保余额为38.82亿元，占公司净资产48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为32.46亿元，占公司净资产40.54%。
● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
2009年12月18日，经公司第四届董事会第三十四次会议审议批准，公司为同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款额度提供了担保，现该笔贷款已经到期，公司拟为其提供续保。
2011年9月14日，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，同意为下属全资子公司同方电子科技有限公司(军工713厂)向工商银行申请的3000万元贷款提供续保。
上述担保事宜董事会以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。
二、被担保人基本情况
同方电子科技有限公司(军工713厂)原名称为江西无线电厂，注册资本为16000万元，为我公司持股100%的下属企业，主要从事军用通信设备的制造和销售。该厂自我公司于1997年并购以来，一直保持了良好的发展态势。
截至2011年6月30日，713厂资产总额为60,587.62万元，负债总额为10,382.98万元，净资产为50,204.64万元，资产负债率17.14%。2010年，713厂完成销售收入42,365.63万元，2011年1-6月，713厂完成销售收入13,669.41万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保系正常的经营安排，713厂为公司全资子公司，经营势头良好，且本次贷款担保属于续保，上述担保事宜风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2011年6月30日，公司担保余额为38.82亿元，占公司净资产48.48%，其中，为控股子公司的担保余额为32.46亿元，占公司净资产40.54%，符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。
五、备查文件目录
2、 第五届董事会第二十次会议决议
同方股份有限公司董事会
2011年9月15日