证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--033号

山煤国际能源集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2011年9月8日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2011年9月13日在太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事10人，亲自出席10人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长杜建华先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

一、 审议通过《关于增补公司董事的议案》

因公司原副董事长马进工作变动，辞去公司董事（副董事长）之职，公司拟增补第四届董事会非独立董事一名。经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意将郭海先生（简历附后）作为第四届董事会增补董事的董事候选人提交公司2011年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

公司独立董事张继武先生、张宏久先生、李玉敏先生、李志强先生发表了如下独立意见：郭海符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意增补郭海为公司第四届董事会非独立董事，并同意提交2011年第四次临时股东大会审议。

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》

公司定于2011年9月30日在太原召开公司2011年度第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果： 10票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年9月13日

附件1：

郭海先生简历

郭海，男，汉族，1965年1月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师，山西省采矿工程专家。历任大同矿务局马脊梁矿副矿长、矿长；大同煤矿集团四台矿矿长；大同煤矿集团董事、副总经理。现任山西煤炭进出口集团有限公司副董事长、总经理。

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2011--034号

山煤国际能源集团股份有限公司

召开2011年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2011 年 9 月 30 日（星期五）下午15：30

● 股权登记日：2011 年 9 月 23 日

● 会议召开地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室

● 会议方式：现场投票

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

经山煤国际能源集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2011年9月30日（星期五）下午15：30 在太原市长风街世纪广场B座21层会议室以现场投票方式召开2011年度第四次临时股东大会。

二、会议审议事项

《关于增补公司董事的议案》

三、会议出席对象

1. 截止2011年9月23日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书格式见附件）。

四、会议登记办法

1.登记时间：2011年9月29日（星期四）上午8:00—11：30、下午14：30—18:00

2.登记地址：太原市长风街世纪广场B座16层证券事务部

3.登记手续：

（1） 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

（2） 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

（3） 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2011年9月29日下午6点。

五、其他事项

1、与会股东的交通、食宿费自理。

2、会议联系人：韩鹏

联系电话：0351-4645546

联系传真：0351-4645846

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2011年9月13日

附件：

授权委托书

致：山煤国际能源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山煤国际能源集团股份有限公司2011年度第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于增补公司董事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期： 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托书有效期限

回 执

截至2011年9月23日交易结束后，我公司（个人）持有山煤国际能源集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2011年度第四次临时股东大会。

股东账号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印件有效。

2、授权人需提供身份证复印件。